中远海发：2019年年度报告.PDF

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1、2019 年年度报告 1/238 公司代码：601866 公司简称：中远海发 中远海运发展股份有限公司中远海运发展股份有限公司 20192019 年年度报告年年度报告 2019 年年度报告 2/238 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、信永

2、中和会计师事务所信永中和会计师事务所(特殊普通合伙特殊普通合伙)为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人王大雄王大雄、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人林锋林锋及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）张明明张明明 声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整 五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 本次利润分配方案如下：1、上市公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.45元

3、（含税）。截至 2019 年 12 月 31 日，公司总股本11,608,125,000股，已回购股份79,627,003股，以总股本扣除公司已回购股份数后的11,528,497,997股计算，合计拟派发现金红利 518,782,409.87元（含税）。2、上市公司通过回购专用账户持有本公司股份79,627,003 股，不参与本次利润分配。根据上海证券交易所上市公司回购股份实施细则第八条，上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算。公司2019年度通过集中竞价方式回购A股股份金额为人民币233,364,95

4、4.18元。本年度公司现金分红（包括集中竞价方式回购金额）占公司 2019 年度归属于上市公司股东净利润的43.15%。本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司面临的风险将在本报告第四节“经

5、营情况讨论与分析”做详尽描述。2019 年年度报告 3/238 十、十、其他其他 适用 不适用 2019 年年度报告 4/238 目录目录 第一节第一节 释义释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.11 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.11 第五节第五节 重要事项重要事项.27 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.51 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.58 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.59 第九节第九节 公

6、司治理公司治理.70 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.73 第十一节第十一节 财务报告财务报告.79 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.238 2019 年年度报告 5/238 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 本公司/公司/中远海运发展/中远海发 指 中远海运发展股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 香港联交所 指 香港联合交易所有限公司 中国海运 指 中国海运集团有限公司 中海集团 指 中国海运及其控制的企业（不包括本公司及附属公司）中远海运集团