新黄浦：2019年年度报告.PDF

1、新黄浦 2019 年年度报告 1/280 公司代码：600638 公司简称：新黄浦 上海新黄浦实业集团股份有限公司上海新黄浦实业集团股份有限公司 20192019 年年度报告年年度报告 新黄浦 2019 年年度报告 2/280 重重要提示要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、未出席董事情况未出席董事情况 未出席董事职

2、务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 独立董事 董安生 因无法取得联系 三、三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了保留意见保留意见的审计报告，本公司董事会、的审计报告，本公司董事会、监事会监事会、独立董事、独立董事对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。四、四、公司负责人公司负责人仇瑜峰仇瑜峰 、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人车海辚车海辚 及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）段铭段铭华华声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：

3、保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计：公司 2019 年实现归属于母公司所有者的净利润-553,294,937.22 元，母公司实现 2019 年净利润-6,845,736.83 元，提取法定盈余公积金 0 元，扣除当年实际支付普通股股利 171,716,180.48 元，加上年初未分配利润 2,695,561.123.46 元，归属于母公司实际可供分配利润为 1,970,550,005.81 元。按照公司章程及相关法律法规规定，考虑公司

4、目前经营发展的实际情况，公司董事会拟定2019 年度不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。该议案尚需提交公司 2019年度股东大会审议通过。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用不适用 七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 新黄浦 2019 年年度报告 3/280 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的主要风险，详情请查阅本报告第四节“经营情况讨论与分析”中“关

5、于公司未来发展的讨论与分析”部分。十、十、其他其他 适用不适用 新黄浦 2019 年年度报告 4/280 目录目录 第一节第一节 释义释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.11 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.12 第五节第五节 重要事项重要事项.33 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.56 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.63 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.64 第九节第九节 公司治理公司治理.71 第

6、十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.75 第十一节第十一节财务报告财务报告.78 第十二节第十二节备查文件目录备查文件目录.279 新黄浦 2019 年年度报告 5/280 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 本公司、新黄浦实业 指 上海新黄浦实业集团股份有限公司 新华闻 指 上海新华闻投资有限公司 华闻控股 指 中国华闻投资控股有限公司 北京信托 指 北京国际信托有限公司 上交所 指 上海证券交易所 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 会计师事务所 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）第二节第二节 公司简