新黄浦：新黄浦2024年年度报告.pdf

1、上海新黄浦实业集团股份有限公司2024 年年度报告1公司代码：600638公司简称：新黄浦上海新黄浦实业集团股份有限公司上海新黄浦实业集团股份有限公司20242024 年年度报告年年度报告上海新黄浦实业集团股份有限公司2024 年年度报告2重要提示重要提示一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司全体董事出席董事会

2、会议。公司全体董事出席董事会会议。三、三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人赵峥嵘赵峥嵘、主管会计工作负责人主管会计工作负责人徐俊徐俊 及会计机构负责人及会计机构负责人（会计主管人员会计主管人员）张景明张景明声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计

3、，截至2024年12月31日，公司母公司报表期末未分配利润为2,673,194,402.14元人民币。公司2024年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：按照公司章程及相关法律法规规定，公司董事会拟向全体股东每10股派发现金红利0.37元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本673,396,786股，以此计算合计拟派发现金红利24,915,681.08元（含税）。本年度公司现金分红比例为30.49%。公司2024年度不送红股，不实施资本公积转增股本。该议案尚需提交公司2024年度股东会审议通过。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明

4、适用不适用七、七、是否存在被控股股东及其是否存在被控股股东及其他他关联方非经营性占用资金情况关联方非经营性占用资金情况否八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否上海新黄浦实业集团股份有限公司2024 年年度报告3十、十、重大风险提示重大风险提示公司已在本报告中详细描述存在的主要风险，详情请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”中“关于公司未来发展的讨论与分析”部分。十一、十一、其他其他适用不适用

5、上海新黄浦实业集团股份有限公司2024 年年度报告4目录目录第一节第一节释义释义.5第二节第二节公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5第三节第三节管理层讨论与分析管理层讨论与分析.10第四节第四节公司治理公司治理.30第五节第五节环境与社会责任环境与社会责任.48第六节第六节重要事项重要事项.51第七节第七节股份变动及股东情况股份变动及股东情况.61第八节第八节优先股相关情况优先股相关情况.69第九节第九节债券相关情况债券相关情况.69第十节第十节财务报告财务报告.70备查文件目录载有公司法定代表人、财务总监、会计机构负责人签名并盖章的会计报表载有立信会计师事务所（特殊普通合伙）盖章

6、、注册会计师签名并盖章的审计报告原件报告期内公司在中国证监会指定报纸上海证券报、证券时报上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿上海新黄浦实业集团股份有限公司2024 年年度报告5第一节第一节释义释义一、一、释义释义在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义本公司、新黄浦实业指上海新黄浦实业集团股份有限公司新华闻指上海新华闻投资有限公司华闻控股指中国华闻投资控股有限公司北京信托指北京国际信托有限公司上交所指上海证券交易所中国证监会指中国证券监督管理委员会会计师事务所指立信会计师事务所（特殊普通合伙）第二节第二节公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标一、一、公司