创力集团：2019年年度报告摘要.PDF

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1、 1/11 公司代码：603012 公司简称：创力集团 上海创力集团股份有限公司上海创力集团股份有限公司 20192019 年年度报告摘要年年度报告摘要 2/11 一一 重要提示重要提示 1 1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。全文。2 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、本公

2、司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。的法律责任。3 3 公司全体董事出席董事会会议。公司全体董事出席董事会会议。4 4 立信会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。立信会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。5 5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 以 2019 年 12 月 31 日公司总股本 636，560，000 股为基数，向全

3、体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.70 元(含税)，共计分配利润 44,559,200.00 元。2019 年度公司不进行资本公积转增股本。该利润分配预案尚需本公司 2019 年年度股东大会审议批准。本次利润分配方案实施后公司仍有未分配利润 1,148,350,415.51 元，全部结转以后年度分配。如在本议案审议通过后至实施权益分派股权登记日期间，如发生公司总股本发生变动的情况，公司将维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。二二 公司基本情况公司基本情况 1 1 公司简介公司简介 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 创力集

4、团 603012 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 常玉林 高翔 办公地址 上海市青浦工业园区崧复路1568号 上海市青浦工业园区崧复路1568号 电话 021-59869117 021-59869117 电子信箱 2 2 报告期公司主要业务简介报告期公司主要业务简介 报告期内，主要业务包括煤矿综合采掘机械设备、煤矿自动化控制系统及矿用电气设备的设计、研发、制造、销售以及技术服务，致力于成为国内领先的以煤矿综合采掘机械设备为主的高端煤机装备供应商。公司除主导产品外，已覆盖高端乳化液产品、盾构设备、链臂锯、进一步夯实矿山工程及服务领域；新能源汽车板块根据市场行情及公司统筹安排，主

5、动实施了战略调整。报告期内受益于煤矿行业供给侧结构性改革，公司业务发展良好，围绕煤矿装备主业，3/11 拓展公司产品种类。继收购并增资华拓矿山工程有限公司，介入盾构设备及矿山工程领域后，围绕煤矿装备主业，拓展公司产品种类，于 2019 年 6 月收购了中煤科技有限公司 63.96%的股权，进一步整合了产业链。乳化液泵站与采煤机、掘进机均是采煤工作面的重要装备，高端乳化液泵站的高效、可靠、安全和智能化等特点，可以更好地发挥公司现有产品采煤机和掘进机的工作效能，实现采煤工作面整体效率的提升。根据中国证监会上市公司行业分类指引，本公司属专业设备制造业。经营模式：订单式生产，根据用户的需求设计、生产产

6、品并提供全套的专业化服务，具有以销定产、个性化定制的特点。根据煤矿的地质条件和用户需求设计生产采煤机、掘进机、盾构设备、矿用电气产品、乳化液泵、综采综掘成套化、专业化服务，公司从研发、设计到生产、销售、售后服务均自主完成。近年来，国务院和有关部门研究对煤炭行业的供给侧结构性改革出台了一系列政策措施，取得了显著成效：过剩产能取得了有效化解，产业结构不断优化，市场供需实现了基本平衡，煤炭价格在绿色区间小幅波动，行业效益回升，转型升级取得新进展。我国具有“富煤、贫油、少气”的能源结构特点，综合分析我国能源结构调整与宏观经济形势，明后 2 年，全国煤炭消费量仍将维持在 39 亿吨-40 亿吨之间。未来