创力集团：创力集团2024年年度报告.pdf

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1、上海创力集团股份有限公司2024 年年度报告1/266公司代码：603012公司简称：创力集团上海创力集团股份有限公司上海创力集团股份有限公司20242024 年年度报告年年度报告上海创力集团股份有限公司2024 年年度报告2/266重要提示重要提示一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司全体董事出席董事会会议。三、三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、四、公司负责人石良希、主管会计工作负责人王天东及会计机构负责人（会计主管人

2、员）周琪声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会决议，公司拟以2024年度权益分派方案实施股权登记日的总股本为基数，每10股向全体股东派发现金红利人民币1.00元（含税），截至本报告披露日，公司总股本650,472,000股，以此计算共计分配利润65,047,200元（含税），本次分配不实施资本公积转增股本、不分红股，剩余未分配利润全部结转以后年度分配。在本议案审议通过后至实施权益分派股权登记日期间，如发生公司总股本发生变动的情况，公司将维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。本年度利润分配预案尚需提交2024年年

3、度股东大会审议通过后实施。六、六、前瞻性陈述的风险声明适用 不适用年度报告中涉及公司未来计划等前瞻性陈述，该计划不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况否八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否上海创力集团股份有限公司2024 年年度报告3/266九、九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否十、十、重大风险提示公司已在本报告中详细描述存在的行业风险、市场风险等，敬请查阅管理层经营与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。该部分描述基于对未来政策和

4、经济的主观假定和判断而做出的前瞻性陈述，不构成对投资者的实质承诺。投资者应注意不恰当信赖或使用此类信息可能造成的投资风险。十一、十一、其他适用 不适用上海创力集团股份有限公司2024 年年度报告4/266目录目录第一节第一节释义释义.5第二节第二节公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5第三节第三节管理层讨论与分析管理层讨论与分析.11第四节第四节公司治理公司治理.38第五节第五节环境与社会责任环境与社会责任.59第六节第六节重要事项重要事项.62第七节第七节股份变动及股东情况股份变动及股东情况.81第八节第八节优先股相关情况优先股相关情况.88第九节第九节债券相关情况债券相关情况.8

5、8第十节第十节财务报告财务报告.89备查文件目录（一）载有法定代表人、主管会计工作负责人和会计机构负责人签名并盖章的会计报表（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（三）报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿上海创力集团股份有限公司2024 年年度报告5/266第一节第一节释义释义一、一、释义释义在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义公司、本公司、创力集团指上海创力集团股份有限公司中国证监会指中国证券监督管理委员会报告期指2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日中煤机械集团、控股股东指中

6、煤机械集团有限公司巨圣投资指上海巨圣投资有限公司立信会计师事务所指立信会计师事务所（特殊普通合伙）国家能源集团指国家能源投资集团有限责任公司华为指华为技术有限公司山西焦煤集团指山西焦煤(集团)有限责任公司华阳集团指华阳新材料科技集团有限公司晋能集团指晋能控股集团有限公司淮北矿业集团指淮北矿业（集团）有限责任公司龙煤集团指黑龙江龙煤矿业集团股份有限公司苏州创力指苏州创力矿山设备有限公司大同同力指大同同力采掘机械制造有限责任公司贵州创力指贵州创力煤矿机械成套装备有限公司创力燃料指上海创力燃料有限公司江苏创力指江苏创力铸锻有限公司香港创力指香港创力国际投资有限公司赛盟科技指赛盟科技（香港）有限公司合