鸣志电器：鸣志电器2021年年度报告全文.PDF

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1、 公司代码：603728 公司简称：鸣志电器 上海鸣志电器股份有限公司 2021 年年度报告 Annual Report of 2021 上海鸣志电器股份有限公司 2021 年年度报告 2/199 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体全体董事出席董事出席董事会会议。董事会会议。三、三

2、、众华会计师事务所（众华会计师事务所（特殊普通合伙特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人常建鸣常建鸣、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人程建国程建国及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）程建国程建国声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度实现归属于母

3、公司股东净利润279,637,153.56元，截至2021年12月31日，母公司累计可供分配利润为478,983,922.15元。公司2021年度利润分配方案如下：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），以截至本报告批准报出日公司总股本420,165,000股计算，合计拟派发现金红利42,016,500元，占2021年度归属于上市公司股东的净利润的比例为15.03%。如因限制性股票回购等事项导致公司总股本在实施权益分派股权登记日发生变动的，公司拟维持每股利润分配比例不变，相应调整分配总额。六、六、前瞻性前瞻性陈述的风险声明陈述的风险声明

4、适用 不适用 本报告中所涉及的经营计划、业绩预测、发展战略等前瞻性描述均不构成公司对任何投资者及相关人士的实质承诺，敬请投资者及相关人士保持足够的风险意识，注意投资风险。七、七、是否是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否是否存在半数存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营活动

5、产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细阐述了在生产经营过程中公司可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“六/(四)可能面对的风险”。十一、十一、其他其他 适用 不适用 上海鸣志电器股份有限公司 2021 年年度报告 3/199 目录目录 重要提示 .2 第一节 释义.4 第二节 公司简介和主要财务指标.7 第三节 管理层讨论与分析.11 第四节 公司治理.38 第五节 环境与社会责任.56 第六节 重要事项.59 第七节 股份变动及股东情况.69 第八节 优先股相关情况.75 第九节 债券相关情况.76 第十节 财务报告.77 备查文件目录 载有

6、公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件 载有公司董事长签名的2021年年度报告原件 报告期内公司在中国证监会指定网站公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿 上海鸣志电器股份有限公司 2021 年年度报告 4/199 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 鸣志电器、公司 指 上海鸣志电器股份有限公司 鸣志自控 指 上海鸣志自动控制设备有限公司，公司的全资子公司 鸣志国贸 指 鸣志国际贸易（上海）有限公司，公司的全资子公司 安浦鸣志