鸣志电器：鸣志电器2024年年度报告全文.PDF

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1、2 公司代码：603728公司简称：鸣志电器上海鸣志电器股份有限公司上海鸣志电器股份有限公司20242024 年年度报告年年度报告Annual Report of 2024上海鸣志电器股份有限公司2024 年年度报告2/213重要提示重要提示一、一、本公司本公司董事会董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司全体董事出席董事会会议。公司全体

2、董事出席董事会会议。三、三、众华会计师事务所（特殊普通合伙）众华会计师事务所（特殊普通合伙）为为本公司出具本公司出具了了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人常建鸣常建鸣、主管会计工作负责人主管会计工作负责人程建国程建国及会计机构负责人及会计机构负责人（会计主管人员会计主管人员）程建国程建国声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总

3、股本为基数分配利润。公司拟向全体股东每股派发现金红利0.024元（含税）。截至本报告批准报出日，公司总股本418,882,500股，以此计算拟合计派发现金红利10,053,180元（含税）。如在本报告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。六、六、前瞻性陈述的风险声明陈述的风险声明适用 不适用本报告中所涉及的经营计划、业绩预测、发展战略等前瞻性描述均不构成公司对任何投资者及相关人士的实质承诺，敬请投资者及相关人士保持足够的风险意识，注意投资风险。七

4、、七、是否是否存在被控股股东及其被控股股东及其他他关联方非经营性占用资金情况关联方非经营性占用资金情况否八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否十、十、重大风险提示重大风险提示报告期内，公司未发生对生产经营活动产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细阐述了在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“六/(四)可能面对的风险”。十一、十一

5、、其他其他适用 不适用上海鸣志电器股份有限公司2024 年年度报告3/213目录目录重要提示.2目录.3第一节释义.4第二节公司简介和主要财务指标.7第三节管理层讨论与分析.11第四节公司治理.36第五节环境与社会责任.54第六节重要事项.58第七节股份变动及股东情况.71第八节优先股相关情况.77第九节债券相关情况.78第十节财务报告.79备查文件目录载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件载有公司董事长签名的 2024 年年度报告原件报告期内公司在中国证监会指定网站公开披露过的所有公司文件的正本及公告

6、的原稿上海鸣志电器股份有限公司2024 年年度报告4/213第一节第一节释义释义一、一、释义释义在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义鸣志电器、公司指上海鸣志电器股份有限公司鸣志自控指上海鸣志自动控制设备有限公司，公司的全资子公司鸣志国贸指鸣志国际贸易（上海）有限公司，公司的全资子公司安浦鸣志指上海安浦鸣志自动化设备有限公司，公司的全资子公司节冠科技指上海节冠科技有限公司，公司的全资子公司鸣志太仓指鸣志电器（太仓）有限公司，公司的全资子公司鸣志智能指鸣志智能传动技术（苏州）有限公司，公司的全资子公司鸣志坤童指上海鸣志坤童电子科技有限公司，鸣志国贸的全资子公司鸣志软件