西藏珠峰：2023年年度报告.PDF

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1、2023 年年度报告 1/190 公司代码：600338 公司简称：西藏珠峰 西藏珠峰资源股份有限公司西藏珠峰资源股份有限公司 20232023 年年度报告年年度报告 2023 年年度报告 2/190 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员除以下异议声明外，均除以下异议声明外，均保证年度报告内保证年度报告内容的真实容的真实性性、准确、准确性性、完整、完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司独立董事李秉心对本

2、2023 年度报告投弃权票，并认为：西藏珠峰香港公司股东维摩亚洲 1000 万美元出资款的来源正在核查，有不确定性，根据现有的资料表明，2023 年审计报告的报表附注相关表述所披露的情况与事实有出入，且不完整；根据西藏珠峰 2023 年已审财务报表，以及 2024 年第一季度披露的公司经营活动产生的现金流情况分析，我对公司持续经营的能力存在疑虑。敬请投资者关注。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司

3、负责人公司负责人黄建荣黄建荣、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人张杰元张杰元及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）张杰元张杰元声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 因2023年度公司出现亏损，因此2023年度不进行现金分红，不送红股，不以资本公积金转增股本；剩余未分配利润留待以后年度进行分配。在此向广大投资者致以歉意。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告

4、中所涉及未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其是否存在被控股股东及其他他关联方非经营性占用资金情况关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的经营风险，详见本年度报告第三节“管理层讨论与分析”章节中“可能面对的风险”。2

5、023 年年度报告 3/190 十一、十一、其他其他 适用 不适用 目录目录 第一节第一节 释义释义.3 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.9 第四节第四节 公司治理公司治理.24 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任.39 第六节第六节 重要事项重要事项.41 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.51 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.57 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.58 第十节第十节 财务报告财务报告.59 备查文件目录 载有公司法定代表人签名和公司印章的 2023

6、年年度报告文本 载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名和公司印章的财务报告文本，审计机构签署的审计报告原件，报告期内所有公告过的文件正本及公告原稿。公司第八届董事会第二十六次会议和第八届监事会第十九次会议决议 2023 年年度报告 4/190 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 我司、公司、本公司、西藏珠峰 指 西藏珠峰资源股份有限公司 塔城国际/控股股东 指 公司控股股东新疆塔城国际资源有限公司 海成资源 指 塔城国际的间接控股股东上海海成资源（集团）有限公司 塔国/塔吉克 指 塔吉克斯坦共和国 阿