克来机电：克来机电2022年年度报告.PDF

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1、2022 年年度报告 1/194 公司代码：603960 公司简称：克来机电 上海克来机电自动化工程股份有限公司上海克来机电自动化工程股份有限公司 20222022 年年度报告年年度报告 2022 年年度报告 2/194 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会

2、会议。董事会会议。三、三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人谈士力谈士力、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人丁美玲丁美玲及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）丁美玲丁美玲声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司于2023年4月28日召开第四届董事会第

3、六次会议审议通过了关于公司2022年年度利润分配方案的议案，具体内容如下：经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2022年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币286,404,845.58元。经董事会决议，公司2022年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配。本次利润分配方案如下：公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.74元（含税），截止2022年12月31日，公司股本26,349.85万股，以此计算合计拟派发现金红利1,949.89万元（含税），本年度公司现金分红占归属于上市公司股东的净利润比例为30.27%。本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，

4、具体日期将在权益分派实施公告中明确。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其是否存在被控股股东及其他他关联方非经营性占用资金情况关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性

5、董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 2022 年年度报告 3/194 十、十、重大风险提示重大风险提示 报告期内，公司不存在对生产经营产生实质性影响的特别重大的风险。公司已在本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”之“（四）可能面对的风险”中详细描述了公司可能面临的风险，敬请投资者予以关注。十一、十一、其他其他 适用 不适用 2022 年年度报告 4/194 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.6 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.10 第四节第四节 公司治理

6、公司治理.37 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任.53 第六节第六节 重要事项重要事项.56 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.83 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.90 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.91 第十节第十节 财务报告财务报告.91 备查文件目录 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的2022年年度财务报表。载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的2022年年度审计报告原件。报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。2022 年年度报告 5/194 第一节第一节 释义释义 一、一