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豫光金铅：河南豫光金铅股份有限公司第九届董事会审计委员会2024年第四次会议决议.pdf

编号：357013

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豫光金铅：河南豫光金铅股份有限公司第九届董事会审计委员会2024年第四次会议决议.pdf

1、河南豫光金铅股份有限公司河南豫光金铅股份有限公司第九届董事会审计委员会第九届董事会审计委员会 20242024 年第四次会议决议年第四次会议决议河南豫光金铅股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会审计委员会2024 年第四次会议于 2024 年 8 月 26 日以通讯方式召开。会议应到委员 3 人，实到委员 3 人，本次会议的召集、召开符合上海证券交易所股票上市规则上市公司独立董事管理办法公司章程等有关法律、法规的规定，会议合法有效。与会委员认真审查了公司提交的 2024 年半年度报告及摘要，并发表审核意见。审计委员会认为：公司 2024 年半年度报告及摘要的编制符上海证券交易所股

2、票上市规则上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号业务办理）附件“第六号定期报告”、上海证券交易所关于做好主板上市公司 2024 年半年度报告披露工作的通知的有关要求，以及中国证监会公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号半年度报告的内容与格式的有关要求。公司 2024 年半年度报告及摘要的内容真实、准确和完整，未发现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。审计委员会同意公司 2024 年半年度报告及摘要，并同意将公司 2024 年半年度报告及摘要提交董事会审议。表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。河南豫光金铅股份有限公司董事会审计委员会 2024 年 8 月 26 日（本页无正文，为公司第九届董事会审计委员会 2024 年第四次会议决议签字页）出席委员签字：潘慧峰张选军李新战 2024 年 8 月 26 日

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