鹏欣资源：鹏欣环球资源股份有限公司2020年年度报告.PDF

1、2020 年年度报告 1/243 公司代码：600490 公司简称：鹏欣资源 鹏欣环球资源股份有限公司鹏欣环球资源股份有限公司 20202020 年年度报告年年度报告 2020 年年度报告 2/243 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、中兴

2、财光华会计师事务所（特殊普通合伙）中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人楼定波楼定波、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人李学才李学才及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）吴一斌吴一斌声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司第七届董事会第十次会议审议通过2020 年度利润分配预案，拟以截至

3、 2020 年 12月 31 日公司总股本 2,212,887,079 股扣除公司已回购股份 16,546,200 股后的 2,196,340,879 股为基数，每 10 股派发现金红利 0.65 元（含税），以此计算合计派发现金红利 142,762,157.14元。若在分配方案实施前公司总股本由于股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，公司将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告包含若干公司对未来发展战略、业务发展、经营计划、财务状况等前瞻性陈述。这些陈述乃基于当前能够掌握的信息与数据对未来所做出

4、的估计或预测，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况联方非经营性占用资金情况 是 1、截至 2020 年 12 月 31 日，鹏欣资源及下属子公司对关联方达孜鹏欣的其他应收款余额为人民币 121,569,875.17 元，已于 2021 年 1 月 14 日归还完毕。2、截至 2020 年 12 月 31 日鹏欣资源占用达孜鹏欣拥有的 1800 万股光启技术的股票（市值约 4.00 亿），作为质押从北京银行获得人民

5、币 7524 万元流动资金贷款，截止本报告披露日，借款已还清，担保已解除。3、鹏欣资源和达孜鹏欣的担保情况 担保主体担保主体 授信授信主体主体 机构名称机构名称 担保起始日担保起始日 担保到期日担保到期日 担保金额担保金额（万元）（万元）备注备注 达孜鹏欣 鹏欣资源 北京银行股份有限公司上海分行 2020/4/1 2022/3/31 50,000.00 截止本报告披露日该担保已解除 2020 年年度报告 3/243 截止本报告披露日，上述双方相互之间的资产/资金占用情况，已完成清理。八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、是否

6、存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 公司已在本年度报告“经营情况讨论与分析”有关章节中详细描述公司可能面对的风险，敬请投资者予以关注。十一、十一、其他其他 适用 不适用 2020 年年度报告 4/243 目目 录录 第一节第一节 释义释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.6 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.10 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.12 第五节第五节 重要事项重要事项.32 第六节第六