中国大连国际合作(集团)股份有限公司2008年年度报告（87页）.PDF

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1、 中国大连国际合作(集团)股份有限公司 中国大连国际合作(集团)股份有限公司 2008年年度报告正文 2008年年度报告正文 （编号：2009-006） （编号：2009-006） 中国大连 2009年3月20日 中国大连 2009年3月20日 1 2008 年年度报告目录 2008 年年度报告目录 第一节 重要提示-2 第二节 公司基本情况简介-2 第三节 会计数据和业务数据摘要-3 第四节 股本变动及股东情况-4 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况-8 第六节 公司治理结构-11 第七节 股东大会情况简介-18 第八节 董事会报告-19 第九节 监事会报告-32 第十节 重要事项-

2、33 第十一节 财务报告-39 第十二节 备查文件目录-77 2第一节 重要提示 第一节 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 公司第五届董事会第十三次会议审议通过本年度报告， 全部 12 名董事出席会议并表决。 中准会计师事务所为本公司 2008 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。 公司董事长朱明义先生、总经理陈荣辉先生、财务负责人姜建国先生、会计机构负责人郑广

3、平先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 第二节 公司基本情况简介 第二节 公司基本情况简介 一、公司法定中、英文名称及缩写 公司法定中文名称：中国大连国际合作(集团)股份有限公司 公司中文名称缩写：大连国际 公司法定英文名称：CHINA DALIAN INTERNATIONAL COOPERATION (GROUP) HOLDINGS LTD. 公司英文名称缩写：CDIG 二、公司法定代表人：朱明义 三、公司董事会秘书：李 枫 证券事务代表：韩秀吉 联系地址：大连市西岗区黄河路 219 号外经贸大厦 1004 室 电 话：0411-83780066、83780139 传 真：0411

4、-83780186 电子信箱：lifengchina- hanxiujichina- 四、公司注册地址：大连市西岗区黄河路 219 号 公司办公地址：大连市西岗区黄河路 219 号外经贸大厦 邮政编码：116011 公司国际互联网网址：http:/www.china- 公司电子信箱：webmasterchina- 五、公司选定的信息披露报纸名称: 中国证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址： 3 http:/ 公司年度报告备置地点：公司证券部 六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：大连国际 股票代码：000881 七、其他有关资料 公司首次注册登记日期和地点：19

5、93 年 4 月 17 日、大连市工商行政管理局 变更注册登记日期和地点：2008 年 11 月 19 日、大连市工商行政管理局 企业法人营业执照注册号：大工商企法字 2102001108147 税务登记号码：大国地西税字210203241281202号 组织机构代码：24128120-2 公司聘请的会计师事务所：中准会计师事务所有限公司 会计师事务所办公地址：北京市海淀区首体南路 22 号国兴大厦四层 第三节 会计数据和业务数据摘要 第三节 会计数据和业务数据摘要 一、本年度实现的主要利润指标（单位：人民币元） 指标项目 2008年度 营业利润 92,239,851.69 利润总额 366,

6、084,124.12 归属于上市公司股东的净利润 161,133,455.00 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 70,337,112.35 经营活动产生的现金流量净额 605,109,070.33 注：扣除的非经常性损益项目和涉及金额（单位：人民币元） 项 目 2008 年度 非流动资产处置损益 257,474,870.78 计入当期损益的政府补助 412,600.00 债务重组损益 -850,200.00 除上述各项之外的其他营业外收支净额 -2,517,027.99 其他符合非经常性损益定义的项目 -41,330,556.00 企业所得税影响数 -11,287,222.27