浙江东日股份有限公司2013年年度报告（100页）.PDF

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1、浙江东日股份有限公司 2013 年年度报告 2 / 100 浙江东日股份有限公司浙江东日股份有限公司 600113600113 20132013 年年度报告年年度报告 浙江东日股份有限公司 2013 年年度报告 3 / 100 重要提示重要提示 一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 独立董事 张雷宝 公务出差 车磊 三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报为

2、本公司出具了标准无保留意见的审计报告。告。 四、 公司负责人杨作军、 主管会计工作负责人陈琦及会计机构负责人 （会计主管人员）陈琦声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案： 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2013 年度母公司实现净利润 18,998,173.37 元，按公司章程规定提取 10%法定盈余公积 1,899,817.34 元，加上年初未分配利润 48,653,285.91 元，减去 2012年度利润分配 0 元，本年度实际可供股东分配的利润为 65,751,641.94 元。 根据中国证监会、 上海证券交易

3、所加强投资者利益保护和上市公司分红的有关规定， 在符合公司章程 、公司股东分红回报规划等前提下，结合公司行业特点、发展阶段及盈利水平，为兼顾股东利益和公司发展，现拟定如下利润分配预案： 公司以 2013 年 12 月 31 日总股本 318,600,000 股为基数，每 10 股派发现金股利 0.2 元（含税） ，计 6,372,000.00 元，剩余未分配利润结转下一年度。 公司独立董事对此事项发表了独立意见。此项议案需提交公司年度股东大会审议。 六、 前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被

4、控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 浙江东日股份有限公司 2013 年年度报告 4 / 100 目录目录 第一节 释义及重大风险提示 . 5 第二节 公司简介 . 6 第三节 会计数据和财务指标摘要 . 8 第四节 董事会报告 . 10 第五节 重要事项 . 18 第六节 股份变动及股东情况 . 20 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 23 第八节 公司治理 . 27 第九节 内部控制 . 31 第十节 财务会计报告 . 32 第十一节 备查文件目录 . 53 浙江东日股份有限公司 2013 年年度报告 5 / 1

5、00 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 上交所、交易所 指 上海证券交易所 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 国资委、温州国资委 指 温州市人民政府国有资产监督管理委员会 浙江东日、公司、本公司 指 浙江东日股份有限公司 东方集团、母公司、控股股东 指 浙江东方集团公司 现代集团 指 温州市现代服务业投资集团有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 二、 重大风险提示： 敬请查阅本报告第四章董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险部分的内容。 浙江东日股份有限公司 20

6、13 年年度报告 6 / 100 第二第二节节 公司简介公司简介 一、 公司信息 公司的中文名称 浙江东日股份有限公司 公司的中文名称简称 浙江东日 公司的外文名称 ZHE JIANG DONG RI LIMITED COMPANY 公司的外文名称缩写 ZJDR 公司的法定代表人 杨作军 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 郑羲亮 联系地址 浙江省温州市矮凳桥 92 号 电话 0577-88812155 传真 0577-88842287 电子信箱 ZJDONGRIWZ.ZJ.CN 三、 基本情况简介 公司注册地址 浙江省温州市矮凳桥 92 号 公司注册地址的邮政编码 325003 公司办