山东新华锦国际股份有限公司2012年年度报告（111页）.PDF

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1、山东新华锦国际股份有限公司 2012 年年度报告 山东新华锦国际股份有限公司山东新华锦国际股份有限公司 600735600735 20122012 年年度报告年年度报告 山东新华锦国际股份有限公司 2012 年年度报告 重要提示重要提示 一、一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司全体董事出席董事会会议。公司全体董事出席董事

2、会会议。 三、三、 山东天恒信有限责任会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。山东天恒信有限责任会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、四、 公司负责人张建华、主管会计工作负责人张琳及会计机构负责人（会计主管人员）张公司负责人张建华、主管会计工作负责人张琳及会计机构负责人（会计主管人员）张琳声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。琳声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 是否存在被控股股东及其关联方非经是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？营性占用资金情况？ 否 六、六、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在

3、违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 山东新华锦国际股份有限公司 2012 年年度报告 目录目录 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示 . 4 第二节第二节 公司简介公司简介 . 6 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 . 8 第四节第四节 董事会报告董事会报告 . 10 第五节第五节 重要事项重要事项 . 25 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 35 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 41 第八节第八节 公司治理公司治理 . 45 第九节第九节 内部控制内部控制 . 49 第

4、十节第十节 财务会计报告财务会计报告 . 50 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录. 111 山东新华锦国际股份有限公司 2012 年年度报告 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 新华锦/本公司/公司 指 山东新华锦国际股份有限公司，在上海证券交易所上市，证券代码：600735，证券简称：新华锦 鲁锦集团 指 山东鲁锦进出口集团有限公司,本公司控股股东 新华锦集团 指 新华锦集团有限公司，鲁锦集团的唯一股东 海川控股 指 山东海川集团控股有限公司，本公司股东之一 鑫融发 指 青岛鑫

5、融发咨询管理有限公司，本公司股东之一 锦盛发制品 指 新华锦集团山东锦盛发制品有限公司，本公司全资子公司 海川工艺 指 新华锦集团山东海川工艺发制品有限公司，锦盛发制品控股 51%子公司 海川锦融 指 新华锦集团山东海川锦融发制品有限公司，锦盛发制品控股 51%子公司 新华锦纺织 指 山东新华锦纺织有限公司，本公司全资子公司 盛泰分公司 指 新华锦集团山东锦盛发制品有限公司盛泰分公司 禹城新源 指 禹城新源发制品有限公司，锦盛发制品全资子公司 禹城新意 指 山东禹城新意发制品有限公司，锦盛发制品全资子公司 海顺地 指 青岛海顺地进出口有限公司，海川锦融全资子公司 香港华晟 指 EVERLUCE

6、NT HOLDINGS CO.,LIMITED（华晟控股有限公司） ，本公司境外全资子公司 美国华越 指 EMMINENCE, LLC（华越有限责任公司） ，本公司美国全资子公司 AMM 指 AMM INDUSTRIES INC.，美国华越的美国全资子公司 NI 美国 指 NEW IMAGE LABS CORPORATION 美国华越的美国全资子公司 OR 指 ON-RITE COMPANY,INC. AMM 的美国全资子公司 NI 加拿大 指 NEW IMAGE CANADA LTD. NI 美国的加拿大全资子公司 NI 香港 指 EMPEROR HAIR PRODUCTS LIMITED