山东江泉实业股份有限公司2008年年度报告（84页）.PDF

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1、 山东江泉实业股份有限公司山东江泉实业股份有限公司山东江泉实业股份有限公司山东江泉实业股份有限公司 600212600212600212600212 2008200820082008 年年度报告年年度报告年年度报告年年度报告 山东江泉实业股份有限公司 2008 年年度报告 1 目录目录目录目录 一、重要提示.2 二、公司基本情况.2 三、会计数据和业务数据摘要：.3 四、股本变动及股东情况.4 五、董事、监事和高级管理人员.8 六、公司治理结构.12 七、股东大会情况简介.14 八、董事会报告.14 九、监事会报告.16 十、重要事项.17 十一 财务报告附注.24 十二、备查文件目录.37

2、山东江泉实业股份有限公司 2008 年年度报告 2一一一一、重要提示重要提示重要提示重要提示 (一) 本公司董事会、 监事会及其董事、 监事、 高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 (二) 公司全体董事出席董事会会议。 (三) 深圳鹏城会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 (四) 公司负责人田英智、主管会计工作负责人于健康及会计机构负责人（会计主管人员）李涛声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 二二二二、公司基本情况公司基本情况公司基本情况公司基本情况 公司法定中文名称 山

3、东江泉实业股份有限公司 公司法定中文名称缩写 江泉实业 公司法定英文名称 SHANDONG JIANGQUAN INDUSTRY CO.,LTD 公司法定英文名称缩写 JQSY 公司法定代表人 田英智 公司董事会秘书情况 董事会秘书姓名 王广勇 董事会秘书联系地址 山东省临沂市罗庄区江泉商务楼 董事会秘书电话 0539-8246243 董事会秘书传真 05398271388 董事会秘书电子信箱 公司证券事务代表情况 证券事务代表姓名 陈娟 证券事务代表联系地址 山东省临沂市罗庄区江泉商务楼 证券事务代表电话 0539-8246243 证券事务代表传真 0539-7100388 证券事务代表电

4、子信箱 公司注册地址 山东省临沂市罗庄区工业街东段 公司办公地址 山东省临沂市罗庄区江泉商务楼 公司办公地址邮政编码 276017 公司国际互联网网址 公司电子信箱 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司证券部 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 *ST 江泉 600212 江泉实业 其他有关资料 公司首次注册日期 1992 年 12 月 14 日 公司首次注册地点 山东省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号 3700001801883 税务

5、登记号码 371311267179185 组织机构代码 26717918-5 山东江泉实业股份有限公司 2008 年年度报告 3公司聘请的会计师事务所情况 公司聘请的境内会计师事务所名称 深圳鹏城会计师事务所有限公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址 深圳市东门南路 2006 号宝丰大厦五楼 三三三三、会计会计会计会计数据和业务数据摘要数据和业务数据摘要数据和业务数据摘要数据和业务数据摘要： (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 项目 金额 营业利润 29,036,878.19 利润总额 26,827,312.78 归属于上市公司股东的净利润 22,247,799.08 归属于上市公

6、司股东的扣除非经常性损益后的净利润 2,470,491.12 经营活动产生的现金流量净额 191,704,583.76 (二) 非经常性损益项目和金额： 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 说明 非流动资产处置损益 1,920,308.71 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 371,454.29 其他符合非经常性损益定义的损益项目 17,485,544.96 其他项目系山东华宇铝电有限公司给予的电价补贴收益19,187,549.99 元及税率变动引起的递延所得税损失1,702,005.03 元。 合计 19,777,307.96 (三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标