云南南天电子信息产业股份有限公司2014年年度报告（153页）.PDF

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1、云南南天电子信息产业股份有限公司2014年年度报告全文 1 云南南天电子信息产业股份有限公司云南南天电子信息产业股份有限公司云南南天电子信息产业股份有限公司云南南天电子信息产业股份有限公司 2014 年年度报告年年度报告年年度报告年年度报告 2015 年年年年 03 月月月月 云南南天电子信息产业股份有限公司2014年年度报告全文 2 第一节第一节第一节第一节 重要提示重要提示重要提示重要提示、目录和释义目录和释义目录和释义目录和释义 本公司董事会本公司董事会本公司董事会本公司董事会、监事会及董事监事会及董事监事会及董事监事会及董事、监事监事监事监事、高级管理人员保证年度报告内容的高级管理人员

2、保证年度报告内容的高级管理人员保证年度报告内容的高级管理人员保证年度报告内容的真实真实真实真实、准确准确准确准确、完整完整完整完整，不存在虚假记载不存在虚假记载不存在虚假记载不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏误导性陈述或重大遗漏误导性陈述或重大遗漏误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和并承担个别和并承担个别和并承担个别和连带的法律责任连带的法律责任连带的法律责任连带的法律责任。 除下列董事外除下列董事外除下列董事外除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

3、未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 刘汝林 独立董事 公务原因 母景平 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以以以以 2014 年年年年 12 月月月月 31 日公司日公司日公司日公司总股本总股本总股本总股本 246，606，046 股为基数股为基数股为基数股为基数，向全体股东每向全体股东每向全体股东每向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利股派发现金红利股派发现金红利 0.20 元元元元（含含含含税税税税） ，） ，） ，

4、） ，送红股送红股送红股送红股 0 股股股股（含税含税含税含税） ，） ，） ，） ，不以公积金转增股本不以公积金转增股本不以公积金转增股本不以公积金转增股本。 公司负责人雷坚公司负责人雷坚公司负责人雷坚公司负责人雷坚、主管会计工作负责人徐宏灿及会计机构负责人主管会计工作负责人徐宏灿及会计机构负责人主管会计工作负责人徐宏灿及会计机构负责人主管会计工作负责人徐宏灿及会计机构负责人(会计主管会计主管会计主管会计主管人员人员人员人员)刘涓声明刘涓声明刘涓声明刘涓声明：保证年度报告中财务报告的真实保证年度报告中财务报告的真实保证年度报告中财务报告的真实保证年度报告中财务报告的真实、准确准确准确准确、完

5、整完整完整完整。 公司本年度报公司本年度报公司本年度报公司本年度报告中涉及的未来计划告中涉及的未来计划告中涉及的未来计划告中涉及的未来计划、业绩预测等方面的内容业绩预测等方面的内容业绩预测等方面的内容业绩预测等方面的内容，均不构成公均不构成公均不构成公均不构成公司对投资者及相关人士的实质承诺司对投资者及相关人士的实质承诺司对投资者及相关人士的实质承诺司对投资者及相关人士的实质承诺，敬请投资者注意投资风险敬请投资者注意投资风险敬请投资者注意投资风险敬请投资者注意投资风险，并请理解计划并请理解计划并请理解计划并请理解计划、预测与承诺之间的差异预测与承诺之间的差异预测与承诺之间的差异预测与承诺之间的

6、差异。 云南南天电子信息产业股份有限公司2014年年度报告全文 3 目录目录目录目录 2014 年度报告年度报告年度报告年度报告 . 1 第一节第一节第一节第一节 重要提示重要提示重要提示重要提示、目录和释义目录和释义目录和释义目录和释义 . 2 第二节第二节第二节第二节 公司简介公司简介公司简介公司简介 . 6 第三节第三节第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 . 8 第四节第四节第四节第四节 董事会报告董事会报告董事会报告董事会报告 . 10 第五节第五节第五节第五节 重要事项重要事项重要事项重要事项 . 25 第六节第六节