洽洽食品股份有限公司2015年度社会责任报告（11页）.PDF

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1、1 洽洽食品股份有限公司 2015 年度社会责任报告 一、概述 一、概述 洽洽食品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）成立于 2001 年，主要生产坚果炒货类、焙烤类和薯片类等休闲食品。2011 年 3 月在深交所中小板上市，作为坚果炒货行业的龙头企业，成立至今始终遵循可持续的发展理念。公司始终秉承“创造美味食品、传播快乐味道”的使命及“创世界知名品牌、建世界一流企业”的愿景，通过实际行动，紧紧围绕环保、节能、利废、减排等“绿色”理念不断开发满足消费者不断变化需求的休闲食品。以“可持续发展战略”为指导，以构建和谐社会，推进经济社会可持续发展为己任，在追求经济效益和股东利益最大化的同时，

2、注重积极承担社会责任，维护职工的合法权益，诚信对待供应商、客户及债权人等利益相关者，积极参与环境保护，支持社会公益和慈善事业，以促进公司与人、社会、自然的和谐发展。本报告是公司根据深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引等相关文件进行编写，以公司 2015 年度工作为重点，真实、客观地反映了公司在从事生产经营管理活动中，履行社会责任方面的重要信息。希望本报告能加强社会各界对本公司的认知，增强公司的透明度，公司将主动接受社会各界的监督，不断健全和完善社会责任管理体系。二、规范运作完善法人治理结构 二、规范运作完善法人治理结构 2015 年度，公司继续按照公司法（2013 年修订）、证券法、上

3、市公司治理准则等中国证监会有关法律法规的要求和深交所、证监局的有关意见，加强内部控制规范工作和企业内部管理，提高经营管理水平和风险防范能力，组织有关人员参加培训，提高各类人员的法规意识和规范运作意识，充分发挥内部审计部门、独立董事和监事会的监督职能，切实提升公司董事、监事及高级管理人员的履职能力，促进公司可持续发展。报告期内，公司修订了公司章程、以及资产减值及损失处理的内控制2 度，进一步完善公司法人治理结构，规范公司运作，加强信息披露，积极开展投资者关系管理工作，进一步提高公司治理的水平。（一）关于股东与股东大会：公司严格按照上市公司股东大会规则及公司股东大会议事规则召集、召开股东大会。公司

4、能够平等对待所有股东，确保股东的合法权益，特别是中小股东能够享有平等的地位。报告期内，公司共召开三次股东大会，会议对公司的年度报告、董事人员的选举、公司章程及经营范围变更等相关事项进行审议并做出决议，切实发挥了股东的作用。（二）关于董事与董事会：公司严格按照公司法、公司章程规定的董事选聘程序选举董事；公司现有独立董事三名，董事会的人数和人员构成符合法律、法规和公司章程的要求；公司董事能够依据董事会议事规则勤勉尽责，以认真负责的态度出席董事会和股东大会；公司董事会已下设了战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会四个专门委员会，在促进公司规范运作、健康发展等方面发挥了重要的作用。报告期

5、内，公司董事会召开了 9 次会议，审议并通过了公司定期报告、设立控股子公司、员工持股计划、计提资产减值准备、选聘高管、董事人员的推选等议案，并执行了股东大会授权事宜，为公司经营发展做出了正确的决策。（三）关于监事和监事会：公司监事会严格执行公司法和公司章程的有关规定，人数和人员构成符合法律法规和公司章程的要求；公司各位监事能够依据监事会议事规则认真履行自己的职责，能够对股东负责，对公司财务以及公司董事和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。报告期内，公司监事会共召开了七次会议，检查了公司财务状况并对董事会编制的公司定期报告及员工持股计划、对外提供财务资助以及计提资产减值准备等事项进行审

6、核，并对相关事项提出意见。（四）关于相关利益者：公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人、职工、消费者等其他相关利益者的合法权益，共同推动公司持续、健康的发展。（五）关于信息披露工作：公司严格按照 深圳证券交易所上市规则、中3 小企业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）、公司章程、公司信息披露制度等规定履行信息披露义务。公司指定董事会秘书负责信息披露工作、接待股东来访和咨询；确保公司真实、准确、完整和及时进行信息披露，增加公司运作的公开性和透明度，并确保所有股东有平等的机会获得信息。（六）关于投资者关系管理工作：1、指定董事会秘书作为投资者关系管理负责人，安排专人作好投资者来访接待工作，并