洽洽食品股份有限公司2016年度社会责任报告（15页）.PDF

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1、1 洽洽食品股份有限公司 2016 年度社会责任报告 一、前言 一、前言（一）洽洽食品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）始终以给股东、员工、客户、社会创造价值为己任，积极保护债权人和职工合法权益，诚信对待供应商、客户，积极从事环境保护和有关公益事业，促进公司与社会的协调、和谐发展。（二）洽洽食品股份有限公司 2016 年度社会责任报告以 2016 年为时间段，真实、客观地反映了公司在日常经营管理中，对企业价值定位和社会责任追求，积极的履行社会责任方面的信息，把社会责任融入到企业经营中，加强公司对社会责任的认知。（三）洽洽食品股份有限公司 2016 年度社会责任报告是根据深圳证券交易所

2、中小企业板上市公司规范运作指引和中小企业板信息披露业务备忘录第 2 号：定期报告披露相关事项的有关规定，结合公司在履行社会责任方面的实际情况编制的，经公司第三届董事会第二十六次会议审议通过。（四）公司董事会于 2012 年 3 月 27 日首次发布2011 年社会责任报告，此次报告为发布的第六份社会责任报告。二、概述 二、概述 洽洽食品股份有限公司成立于 2001 年，主要生产坚果炒货类、焙烤类和薯片类等休闲食品。2011 年 3 月在深交所中小板上市，作为坚果炒货行业的龙头企业，成立至今始终遵循可持续的发展理念。公司始终秉承“创造美味食品、传播快乐味道”的使命及“创世界知名品牌、建世界一流企

3、业”的愿景，通过实际行动，紧紧围绕环保、节能、利废、减排等“绿色”理念不断开发满足消费者不断变化需求的休闲食品。以“可持续发展战略”为指导，以构建和谐社会，推进经济社会可持续发展为己任，在追求经2 济效益和股东利益最大化的同时，注重积极承担社会责任，维护职工的合法权益，诚信对待供应商、客户及债权人等利益相关者，积极参与环境保护，支持社会公益和慈善事业，以促进公司与人、社会、自然的和谐发展。本报告是公司根据深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引等相关文件进行编写，以公司 2016 年度工作为重点，真实、客观地反映了公司在从事生产经营管理活动中，履行社会责任方面的重要信息。希望本报告能加强社

4、会各界对本公司的认知，增强公司的透明度，公司将主动接受社会各界的监督，不断健全和完善社会责任管理体系。三、规范运作完善法人治理结构 三、规范运作完善法人治理结构 2016 年度，公司继续按照公司法、证券法、上市公司治理准则等中国证监会有关法律法规的要求和深交所、证监局的有关意见，加强内部控制规范工作和企业内部管理，提高经营管理水平和风险防范能力，组织有关人员参加培训，提高各类人员的法规意识和规范运作意识，充分发挥内部审计部门、独立董事和监事会的监督职能，切实提升公司董事、监事及高级管理人员的履职能力，促进公司可持续发展。报告期内，公司修订了公司章程、以及关于银行间债券市场债务融资工具信息披露管

5、理制度，进一步完善公司法人治理结构，规范公司运作，加强信息披露，积极开展投资者关系管理工作，进一步提高公司治理的水平。（一）关于股东与股东大会：公司严格按照上市公司股东大会规则及公司股东大会议事规则召集、召开股东大会。公司能够平等对待所有股东，确保股东的合法权益，特别是中小股东能够享有平等的地位。报告期内，公司共召开二次股东大会，会议对公司的年度报告、利润分配的方案、公司章程及经营范围变更等相关事项进行审议并做出决议，切实发挥了股东的作用。（二）关于董事与董事会：公司严格按照公司法、公司章程规定的董事选聘程序选举董事；公司现有独立董事三名，董事会的人数和人员构成符合法律、法规和公司章程的要求；

6、公司董事能够依据董事会议事规则勤勉3 尽责，以认真负责的态度出席董事会和股东大会；公司董事会已下设了战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会四个专门委员会，在促进公司规范运作、健康发展等方面发挥了重要的作用。报告期内，公司董事会召开了 8 次会议，审议并通过了公司定期报告、部分超募资金购买资产、投资建设电商工业园项目、发行超短融、对外担保等议案，并执行了股东大会授权事宜，为公司经营发展做出了正确的决策。（三）关于监事和监事会：公司监事会严格执行公司法和公司章程的有关规定，人数和人员构成符合法律法规和公司章程的要求；公司各位监事能够依据监事会议事规则认真履行自己的职责，能够对股东负责