北京启明星辰信息技术股份有限公司2012年年度报告（146页）.PDF

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1、北京启明星辰信息技术股份有限公司 2012 年度报告全文 1 北京启明星辰信息技术股份有限公司北京启明星辰信息技术股份有限公司 2012 年度报告年度报告 2013 年年 03 月月 北京启明星辰信息技术股份有限公司 2012 年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和

2、完整性承担个别及连带责任。 公司负责人王佳、主管会计工作负责人张媛及会计机构负责人公司负责人王佳、主管会计工作负责人张媛及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)杜凤晶声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。杜凤晶声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2012 年年 12 月月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 1 元（含

3、税） ，送红股元（含税） ，送红股 0 股（含税） ，不以公积金转增股本。股（含税） ，不以公积金转增股本。 本报告中涉及的未来发展规划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。本报告中涉及的未来发展规划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 北京启明星辰信息技术股份有限公司 2012 年度报告全文 3 目录目录 第一节 重要提示、目录和释义 . 2 第二节 公司简介 . 6 第三节 会计数据和财务指标摘要 . 8 第四节 董事会报告 . 10 第五节 重要事项 . 31 第六节 股份变动及股东情况 . 35 第七节 董事、监事、高级管理人员

4、和员工情况 . 41 第八节 公司治理 . 47 第九节 内部控制 . 52 第十节 财务报告 . 54 第十一节 备查文件目录 . 146 北京启明星辰信息技术股份有限公司 2012 年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 启明星辰、公司 指 北京启明星辰信息技术股份有限公司 投资公司 指 启明星辰信息安全投资有限公司 安全公司 指 北京启明星辰信息安全技术有限公司 企业管理公司 指 启明星辰企业管理有限公司 企业管理（上海）公司 指 启明星辰企业管理（上海）有限公司 上海启明星辰 指 上海启明星辰信息技术有限公司 网御星云 指 北京网御星云信息技术有限公司 控股股东、实际控制人

5、指 王佳、严立 承诺净利润 指 网御星云关于 2012 年扣除非经常性损益后归属于上市公司所有者的净利润的承诺 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 报告期 指 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日 合并报表 指 2012 年 8 月新增网御星云与启明星辰合并报表 北京启明星辰信息技术股份有限公司 2012 年度报告全文 5 重大风险提示重大风险提示 公司存在产品销售季节性风险、国家各项产业支持政策风险、财务管理风险、运营管理风险、重组合并的整合风险等风险，敬请广大投资者注意投资风险。详细内容见本报告公司存在产品销售季节性风险、国家各项产业支持政策风险、财

6、务管理风险、运营管理风险、重组合并的整合风险等风险，敬请广大投资者注意投资风险。详细内容见本报告“第四节董事会报告八、公司未来发展的展望第四节董事会报告八、公司未来发展的展望 8.6 风险分析风险分析”。 北京启明星辰信息技术股份有限公司 2012 年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 启明星辰 股票代码 002439 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 北京启明星辰信息技术股份有限公司 公司的中文简称 启明星辰 公司的外文名称（如有） Beijing Venustech Inc. 公司的外文名称缩写（如有） VENUSTECH