中国东方航空股份有限公司2015年年度报告（288页）.PDF

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1、（在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）2015 年報( 股份代碼 : 600115)1釋義2公司簡介和主要財務指標3公司業務概要4管理層討論與分析5重要事項6普通股股份變動及股東情況7優先股相關情況8董事、監事、高級管理人員和員工情況9公司治理10公司債券11備查文件目錄12財務報告目錄2015 年度报告年度报告重重 要要 提提 示示公司董事会公司董事会、 监事会及董事监事会及董事、 监事监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确准确、完整完整，不存在虚假记载不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带并承担个别和连带的

2、法律责任。的法律责任。公司全体董事出席董事会会议。公司全体董事出席董事会会议。安永华明会计师事务所安永华明会计师事务所（特殊普通合伙特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。审计报告。公司负责人刘绍勇公司负责人刘绍勇、主管会计工作负责人马须伦及会计机构负责人主管会计工作负责人马须伦及会计机构负责人（会计主会计主管人员）吴永良管人员）吴永良声明：声明：保证保证年度年度报告中财务报表的真实、准确、完整。报告中财务报表的真实、准确、完整。经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案。经安永华明会计师

3、事务所(特殊普通合伙)对本公司 2015 年度财务报告进行审计，确认在国内会计准则下，本公司经审计的 2015 年度母公司净利润为人民币18.43亿元， 截至2015年12 月31日止的母公司累计未分配利润为人民币16.80亿元；经安永会计师事务所对本公司 2015 年度财务报告进行审计，确认在国际财务报告准则下，本公司经审计的 2015 年度母公司净利润为人民币 17.33 亿元，截至 2015 年 12 月 31 日止的母公司累计未分配利润为人民币 11.64 亿元。根据中国证监会证券发行与承销管理办法第 17 条规定，上市公司发行证券，存在利润分配方案、公积金转增股本方案尚未提交股东大会

4、表决或者虽经股东大会表决通过但未实施的，应当在方案实施后发行。鉴于公司非公开发行 A股股票申请已于 2016 年 1 月获得中国证监会核准，并于 2016 年 7 月 5 日到期，如果公司 2015 年度进行利润分配， 需要在利润分配方案获得 2015 年度股东大会通过并实施后方可再实施非公开发行 A 股股票，将导致非公开发行 A 股股票项目发行时间窗口极短或无法顺利实施， 从而严重影响公司非公开发行项目的实施和公司的长远发展。从股东利益和公司发展等综合因素考虑，公司董事会建议 2015 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。公司董事会同时建议，于 2016 年度中期以不低于国内会计准

5、则项下 2015 年度母公司净利润的 40%予以现金分红。本预案需提交本公司 2015 年度股东大会审议。前瞻性陈述的风险说明前瞻性陈述的风险说明2015 年度报告年度报告本公司 2015 年年度报告涉及国际和国内经济形势、 公司 2016 年工作计划等前瞻性陈述，不构成本公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否重大风险提示重大风险提示本公司存在的风险因素已在本报告中第四节“管理层讨论与分析”中 “

6、公司关于未来发展的讨论与分析”部分予以了详细描述，敬请投资者注意风险。 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 东方航空、东航、东方航空、东航、公司或本公司公司或本公司 指 中国东方航空股份有限公司 东航集团东航集团 指 中国东方航空集团公司，系本公司控股股东 东航金东航金控控 指 东航金控有限责任公司，系东航集团下属全资公司，本公司主要股东 东航国际东航国际 指 东航国际控股（香港）有限公司，系东航集团下属全资公司东航金控的下属全资公司，本公司主要股东 达美航空达美航空 指 美国达美航空公司，系本公司主要股东，持有