广东省高速公路发展股份有限公司2008年年度报告（152页）.PDF

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1、 广东省高速公路发展股份有限公司 广东省高速公路发展股份有限公司 2008 年度报告全文 2008 年度报告全文 二九年二月二十日 二九年二月二十日 重要提示 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证 20082008 年度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 本年度报告业经本公司第五届董事会第九次会议审议通过。全体董事全部出席会议并表决。 公司本报告期财务报告已经立信羊城会计师事务所有限公司审计,并出具了标准无保留意见的审计报告。 公司董事长周余明先生、总经理李希元先生、总会计师肖来久先生声明：保证年

2、度报告中财务报告的真实、完整。 目 录 目 录 第一章 公司基本情况简介 -1- 第二章 会计数据和业务数据摘要 -3- 第三章 股本变动及股东情况 -7- 第四章 董事、监事、高级管理人员和员工情况 -12- 第五章 公司治理结构 -18- 第六章 股东大会情况简介 -29- 第七章 董事会报告 -30- 第八章 监事会报告 -45- 第九章 重要事项 -48- 第十章 财务报告 -60- 第十一章 备查文件目录 -150- 本报告分别以中、英文编制，在对中外文本的理解上发生歧义时，以中文文本为准。 广东省高速公路发展股份有限公司 二八年度报告公司基本情况简介 第 1 页 第一章 公司基本情

3、况简介 第一章 公司基本情况简介 一、公司的法定名称 中文：广东省高速公路发展股份有限公司 英文：Guangdong Provincial Expressway Development Co.Ltd. 英文缩写：GPED 二、公司法定代表人：周余明 三、公司董事会秘书：左江 联系地址：广东省广州市白云路 85 号 电话：(020)83731365 传真：(020)83731363 电子信箱： 证券事务代表：冯新炜 联系地址：广东省广州市白云路 85 号 电话：(020)83731388-231 传真：(020)83731384 电子信箱： 四、公司注册地址：广东省广州市白云路 85 号 公

4、司办公地址：广东省广州市白云路 85 号 邮政编码：510100 公司国际互联网网址： 电子信箱： 五、公司选定的信息披露报纸：证券时报、中国证券报、上海证券报、香港商报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址： 公司年度报告备置地点：公司证券事务部 广东省高速公路发展股份有限公司 二八年度报告公司基本情况简介 第 2 页 六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：粤高速 A、粤高速 B 股票代码：000429、200429 七、其他有关资料 1、公司首次注册登记日期：1993 年 2 月 9 日 注册地址：广州市东风中路 503 号东建大厦 4 楼 公司最近一次变更注册登记日

5、期：2007 年 12 月 17 日 注册地址：广州市白云路 85 号。 2、企业法人营业执照注册号：440000400006921 3、税务登记号码：440102190352102 4、组织机构代码：19035210-2 5、公司聘请的会计师事务所 立信羊城会计师事务所有限公司，办公地点：广州市天河区林和西路 3-15 号耀中广场11 楼。 广东省高速公路发展股份有限公司 二八报告会计数据和业务数据摘要 第 3 页 第二章 会计数据和业务数据摘要 第二章 会计数据和业务数据摘要 一、公司本年度实现的利润总额及其构成一、公司本年度实现的利润总额及其构成 单位：人民币元 指标项目 2008 年度

6、 单位：人民币元 指标项目 2008 年度 营业利润 577,265,170.08利润总额 545,877,259.60归属于上市公司股东的净利润 404,911,057.09归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 420,223,737.71经营活动产生的现金流量净额 582,652,734.08 注：扣除非经常性损益项目和涉及金额 单位：人民币元 单位：人民币元 明 细 项 目 金 额 （一）非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分；-31,781,537.83（二）越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免；（三）计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业