大秦铁路股份有限公司2015年年度报告（149页）.pdf

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1、2015 年年度报告 1 / 149 公司代码：601006 公司简称：大秦铁路 大秦铁路股份有限公司大秦铁路股份有限公司 2012015 5 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。律责任。 二、二、 未出席董事情况未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名

2、董事 俞蒙 工作原因 黄松青 三、三、 普华永道中天会计师事务所 （特殊普通合伙）普华永道中天会计师事务所 （特殊普通合伙） 为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的的审计报告。审计报告。 四、四、 公司公司董事长董事长赵春雷赵春雷、总经理关柏林、总经理关柏林、主管会计工作负责人主管会计工作负责人田惠民田惠民及会计机构负责及会计机构负责人（会计主管人员）人（会计主管人员）温敬温敬声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整 五、五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增

3、股本预案 经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2015 年度实现净利润 13,449,562,929 元。按照公司 2015 年末总股本计算，每股收益为 0.90 元。根据大秦铁路股份有限公司章程规定，董事会向股东大会提交利润分配预案如下： 一、按照母公司实现的净利润提取法定盈余公积金 10%，即 1,344,956,292.90元； 二、以 2015 年末公司总股本 14,866,791,491 股为基数，每股派现金股利 0.45元（含税）。共分配现金股利人民币 6,690,056,170.95 元，当年剩余未分配利润结转到下年度。 本年度公司不进行公积金转增股本。 六、

4、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 本报告所涉及的未来经营计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 2015 年年度报告 2 / 149 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、九、 重大风险提示重大风险提示 公司已在本年度报告中详细描述了可能存在的相关风险，具体内容和应对措施详见本年度报告第四节管理层讨论与分析中“可能面对的风险”部分。 十、十、 其他其他 无 2

5、015 年年度报告 3 / 149 目录目录 第一节第一节 释义释义. 4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 8 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 . 11 第五节第五节 重要事项重要事项 . 22 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况 . 26 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 30 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 31 第九节第九节 公司治理公司治理 . 38 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情

6、况 . 42 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 45 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 149 2015 年年度报告 4 / 149 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 公司、本公司、大秦铁路 指 大秦铁路股份有限公司 中鼎物流 指 山西中鼎铁路货运物流有限公司 朔黄公司 指 朔黄铁路发展有限责任公司 侯禹公司 指 山西侯禹铁路有限责任公司 大秦经贸 指 大秦铁路经贸发展有限公司 太兴公司 指 山西太兴铁路有限责任公司 迁安路港 指