四川川投控股股份有限公司2003年年度报告（65页）.PDF

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1、四川川投控股股份有限公司 二 00 三年年度报告四川川投控股股份有限公司 二 00 三年年度报告 重要提示重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司 10 名董事出席了审议本报告的董事会会议，独立董事林凌先生因公外出，委托独立董事苏重基先生出席会议并行使表决权。实际投票数为 11 票，全体董事均对本报告的真实性、准确性和完整性无异议。 公司董事长邹广严先生、 主管会计工作负责人副总经理兼总会计师罗朝顺先生及会计机构负责人计划财务部经理姜雪梅女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 四川

2、君和会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见审计报告。 本公司董事会及其董事保证本报告不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司 10 名董事出席了审议本报告的董事会会议，独立董事林凌先生因公外出，委托独立董事苏重基先生出席会议并行使表决权。实际投票数为 11 票，全体董事均对本报告的真实性、准确性和完整性无异议。 公司董事长邹广严先生、 主管会计工作负责人副总经理兼总会计师罗朝顺先生及会计机构负责人计划财务部经理姜雪梅女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 四川君和会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见审计报告。 1

3、目目 录录 一、公司基本情况简介一、公司基本情况简介2 二、会计数据和业务数据摘要二、会计数据和业务数据摘要3 三、股本变动及股东情况三、股本变动及股东情况5 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况四、董事、监事、高级管理人员和员工情况7 五、公司治理结构五、公司治理结构 9 六、股东大会简介六、股东大会简介 10 七、董事会报告七、董事会报告 11 八、监事会报告八、监事会报告 19 九、重要事项九、重要事项 20 十、财务报告十、财务报告 22 十一、备查文件十一、备查文件 62 2 一、公司基本情况简介一、公司基本情况简介 （一）公司的法定中、英文名称及缩写：（一）公司的法定中、英文名称

4、及缩写： 公司中文名称：四川川投控股股份有限公司 公司英文名称：SICHUAN CHUANTOU HOLDING STOCK CO.,LTD 公司名称缩写：SCTHC （二）公司法定代表人：（二）公司法定代表人：邹广严 （三）公司董事会秘书姓名、联系地址、电话、传真、电子信箱：（三）公司董事会秘书姓名、联系地址、电话、传真、电子信箱： 董事会秘书：许克义 联系地址：四川省峨眉山市九里镇 电话： （0833）5576179 （028）82996861 传真： （0833）5576490 （028）82996854 电子信箱：xkyinvest . com . cn （四）公司注册地址、办公地址、

5、邮政编码、互联网网址、电子邮箱： （四）公司注册地址、办公地址、邮政编码、互联网网址、电子邮箱： 注册及办公地址：四川省峨眉山市九里镇 邮政编码：614222 互联网网址:http/ 电子信箱：scemfa lS-P （五） 、公司选定的信息披露报纸、刊登年度报告的证监会指定网站、年度报告备置地点： （五） 、公司选定的信息披露报纸、刊登年度报告的证监会指定网站、年度报告备置地点： 信息披露报纸：中国证券报、上海证券报 刊登年度报告的网站：http:/ 年度报告备置地点：公司董事会办公室 （六）股票上市证券交易所、股票简称及股票代码： （六）股票上市证券交易所、股票简称及股票代码： 股票上市证

6、券交易所：上海证券交易所 股票简称：川投控股 股票代码：600674 （七）其它有关资料：（七）其它有关资料： 公司变更注册登记日期、地点：1998 年 11 月 19 日在乐山市工商行政管理局进行公司名称变更注册登记。 营业执照注册号：5111001800058 税务登记号码： 511181520001 公司聘请的会计师事务所名称、办公地址： 名称：四川君和会计师事务所 办公地址：成都市走马街 68 号锦城大厦 10 楼。 3 二、会计数据和业务数据摘要二、会计数据和业务数据摘要 、主要会计数据及非经常性损益扣除情况： 、主要会计数据及非经常性损益扣除情况： 1、公司本年度主要会计数据（单位