华能国际电力股份有限公司2015年年度报告（221页）.pdf

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1、2015 年年度报告 1 1 / 221221 公司代码：600011 公司简称：华能国际 华能国际电力股份有限公司华能国际电力股份有限公司 2012015 5 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司公司郭郭珺明副董事长珺明副董事长因其他事务未能亲自出席会议因其他事务未能亲自

2、出席会议，委托委托曹培玺董事长曹培玺董事长代为表决代为表决；米大斌董事；米大斌董事因其他事务未能亲自出席会议因其他事务未能亲自出席会议，委托委托郭洪波董事郭洪波董事代为表决代为表决；张守文独立董事、耿建新独立董事；张守文独立董事、耿建新独立董事因其他事务未能亲自出席会议因其他事务未能亲自出席会议，委托李振生独立董事代为表决；夏清独立董事，委托李振生独立董事代为表决；夏清独立董事因其他事务未能因其他事务未能亲自出席会议亲自出席会议，委托岳衡独立董事代为表决。，委托岳衡独立董事代为表决。 三、三、 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出

3、具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人曹培玺曹培玺、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人黄历新黄历新及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）李英辉李英辉声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司 2015 年度利润分配预案是：按照每普通股 0.47 元人民币（含税）向股东派发 2015 年度的股息。公司现有普通股 15,200,383,440 股

4、，应付股息总计约为 714,418 万元人民币。该议案已经公司董事会、监事会审议通过，并将提交公司年度股东大会审议。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 公司有关未来发展战略和经营计划的前瞻性陈述并不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、九、 重大风险提示重大风险提示 公司高度重视风险管控，在完善制度、健全体制、加强风险预警和落实管控措施等方面开展

5、了卓有成效的工作。按照公司年度企业全面风险管理报告中有关风险分级的认定结果(详见第四2015 年年度报告 2 2 / 221221 节 管理层讨论与分析内“三、公司关于公司未来发展的讨论与分析”中的“（四）可能面对的风险”内容)，2016 年公司将高度关注电力市场、煤炭市场、资金市场和环保政策变化等方面带来的风险，采取措施积极有效加以应对。 2015 年年度报告 3 3 / 221221 目录目录 第一节 释义 . 4 第二节 公司简介和主要财务指标 . 5 第三节 公司业务概要 . 10 第四节 管理层讨论与分析 . 11 第五节 重要事项 . 27 第六节 普通股股份变动及股东情况 . 3

6、7 第七节 优先股相关情况 . 40 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 41 第九节 公司治理 . 53 第十节 公司债券相关情况 . 56 第十一节 财务报告 . 58 第十二节 备查文件目录 . 221 2015 年年度报告 4 4 / 221221 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 供电煤耗 指 火力发电机组每供出 1 千瓦时电能平均耗用的标准煤量，单位为：克千瓦时或g/kwh。 发电煤耗 指 火力发电机组每发 1 千瓦时电能平均耗用的标准煤量，单位为：克千瓦时或g/kwh。 厂用电率 指 发电