四环药业股份有限公司2008年年度报告（105页）.PDF

1、2008 年年度报告2008 年年度报告 2008 年年度报告 2008 年年度报告 四环药业股份有限公司 2009 年 4 月 22 日 四环药业股份有限公司 2009 年 4 月 22 日 2008 年年度报告2008 年年度报告 重要提示及目录重要提示及目录 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 董事朱文

2、芳女士、刘振宇先生因工作原因未能到会，分别书面委托董事吕林祥先生、董事长刘惠文先生代为行使表决权；独立董事何平虹女士因工作原因未能到会，书面委托独立董事邓万凰女士代为行使表决权并代为发表独立意见。董事朱文芳女士、刘振宇先生因工作原因未能到会，分别书面委托董事吕林祥先生、董事长刘惠文先生代为行使表决权；独立董事何平虹女士因工作原因未能到会，书面委托独立董事邓万凰女士代为行使表决权并代为发表独立意见。 中兴华会计师事务所有限责任公司为本公司中兴华会计师事务所有限责任公司为本公司 2008 年度财务报告出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明，请投资者注意

3、阅读。年度财务报告出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。 公司法定代表人刘惠文先生、主管会计工作负责人王向群先生及会计机构负责人朱敏华女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。公司法定代表人刘惠文先生、主管会计工作负责人王向群先生及会计机构负责人朱敏华女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 目录 目录 第一节第一节 公司基本情况简介公司基本情况简介.1 第二节第二节 会计数据与业务数据摘要会计数据与业务数据摘要.2 第三节第三节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况.5 第四节第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情

4、况董事、监事、高级管理人员和员工情况.8 第五节第五节 公司治理结构公司治理结构.13 第六节第六节 股东大会情况简介股东大会情况简介.16 第七节第七节 董事会报告董事会报告.18 第八节第八节 监事会报告监事会报告.27 第九节第九节 重要事项重要事项.29 第十节第十节 财务会计报告财务会计报告.35 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.102 2008 年年度报告 2008 年年度报告 1 第一节第一节 公司基本情况简介公司基本情况简介 （一）（一） 公司法定中文名称：四环药业股份有限公司 公司法定英文名称：SIHUAN PHARMACEUTICAL CO., LTD. 公司英

5、文名称缩写：SHPC （二）（二） 公司法定代表人： 刘惠文 （三）（三） 公司董事会秘书： 吕林祥 联系电话：(010)68003377 公司证券事务代表：田宏莉 联系电话：(010)68001660 联系地址：北京市西城区阜外大街 3 号东润时代大厦八层 传 真：(010)68001816 电子信箱： （四）（四） 公司注册地址：北京市顺义区南法信地区三家店村北 公司办公地址：北京市西城区阜外大街 3 号东润时代大厦八层 邮政编码：100037 公司国际互联网网址： 公司电子信箱：info_ （五）（五） 公司选定的信息披露报纸： 中国证券报 、 证券时报 登载公司年度报告的国际互联网网址

6、：http:/ 公司年度报告备置地点：公司证券部 （六）（六） 公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：四环药业 股票代码：000605 （七）（七） 其他有关资料 1、公司 1996 年 9 月 10 日在国家工商行政管理局首次注册登记。 2001 年 7 月 4 日，公司在国家工商行政管理局变更登记。 2、本公司营业执照登记号码：1100001977562 3、本公司税务登记号码：（110102100023808000） 4、会计师事务所名称：中兴华会计师事务所有限责任公司 办公地点：北京市西城区阜外大街 1 号四川大厦东座 15 层2008 年年度报告 2008 年年度报告 2 第