华能国际电力股份有限公司2018年年度报告（295页）.pdf

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1、2018 年年度报告 1 / 295 公司代码：600011 公司简称：华能国际 华能国际电力股份有限公司华能国际电力股份有限公司 2012018 8 年年度报告年年度报告 2018 年年度报告 2 / 295 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 未出席董事情况未出席董事情况 未

2、出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 王永祥 因其他事务 舒印彪 董事 郭洪波 因其他事务 米大斌 独立董事 刘吉臻 因其他事务 岳衡 三、三、 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人舒印彪舒印彪、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人黄历新黄历新及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）李李英辉英辉声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完

3、整。 五、五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司 2018 年利润分配预案是：按照每普通股 0.10 元人民币（含税）向股东派发 2018 年度的股息。公司现有普通股 15,698,093,359 股，应付股息约为 1,569,80.93 万元人民币。该议案已经公司董事会、监事会审议通过，并将提交公司年度股东大会审议。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 公司有关未来发展战略和经营计划的前瞻性陈述并不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联

4、方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、九、 重大风险提示重大风险提示 公司高度重视风险管控，在完善制度、加强风险预警和落实管控措施等方面开展了卓有成效的工作。 根据公司年度企业全面风险管理报告的分析结果(详见第四节 经营情况讨论与分析内“三、公司关于公司未来发展的讨论与分析”中的“（四）可能面对的风险”内容)，在 2019 年公司将高度关注煤炭市场、电力市场、资金市场和环保政策变化等方面带来的风险，采取措施积极有效加以应对。 2018 年年度报告 3

5、 / 295 十、十、 其他其他 适用 不适用 2018 年年度报告 4 / 295 目录目录 第一节第一节 释义释义 . 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 13 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 15 第五节第五节 重要事项重要事项 . 34 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况 . 53 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 59 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 60 第九节第九节 公司治理公司治

6、理 . 70 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 74 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 78 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 284 2018 年年度报告 5 / 295 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 供电煤耗 指 火力发电机组每供出 1 千瓦时电能平均耗用的标准煤量，单位为：克千瓦时或 g/kwh。 发电煤耗 指 火力发电机组每发 1 千瓦时电能平均耗用的标准煤量，单位为：克千瓦时或 g/kwh。 厂用电率 指 发电厂生产电能过程中消耗的电量与发电量的比率，单位为：%。