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中国司法大数据研究院：中国金融机构从业人员犯罪问题研究白皮书（2021）（63页）.pdf

上传人：奶**** 编号：88602 2021-08-04 PDF PDF DOCX DOCX DOCX 63页 1.46MB

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四是金融机构需要进一步强化票据业务承兑、贴现等内控制度建设，强化内外部防控。

报告速读

本文主要研究了2021年中国金融机构从业人员犯罪问题。主要内容包括： 1. 2021年，全国法院审结金融机构从业人员犯罪案件424件，同比下降20%。 2. 案件罪名集中，非法吸收公众存款罪和诈骗罪占比最高，分别为29.01%和20.99%。 3. 银行类涉诉案件量最高，占比50.51%，特别是农村商业银行、农村信用合作社。 4. 职务犯罪案件占比不高，但问题不容忽视，以职务侵占、挪用资金、贪污、受贿罪等常见罪名为主。 5. 共同犯罪案件占比高，涉及罪名包括保险诈骗、侵犯公民个人信息罪等。 6. 金融机构从业人员犯罪的原因包括内部管理存在缺陷、金融领域“潜规则”顽疾难化、法律意识培养缺位等。 7. 提出加强立法、联动执法、科技手段运用、外部监管和内控管理等对策建议。