丽珠医药集团股份有限公司2004年年度报告（89页）.PDF

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1、 丽珠集团 2004 年年度报告 1 丽珠医药集团股份有限公司丽珠医药集团股份有限公司 2004 年年度报告年年度报告 二二 00 五年二月五年二月 丽珠集团 2004 年年度报告 2目 录 目 录 第一节 重要提示 3 第一节 重要提示 3 第二节 公司基本情况简介 4 第二节 公司基本情况简介 4 第三节 会计数据和业务数据摘要 5 第三节 会计数据和业务数据摘要 5 第四节 股本变动及股东情况 6 第四节 股本变动及股东情况 6 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 9 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 9 第六节 公司治理结构 14 第六节 公司治理结构 14 第七节

2、股东大会情况简介 15 第七节 股东大会情况简介 15 第八节 董事会报告 17 第八节 董事会报告 17 第九节 监事会报告 29 第九节 监事会报告 29 第十节 重要事项 30 第十节 重要事项 30 第十一节 财务报告 36 第十一节 财务报告 36 第十二节 备查文件目录 89 第十二节 备查文件目录 89 丽珠集团 2004 年年度报告 3第一节 重要提示 第一节 重要提示 重要提示：重要提示： 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 董事郭家学、董事张郁、董事王小滨未出席董事会,均委

3、托董事朱保国代为出席并表决；董事王宜生、董事顾悦悦及独立董事蒋健未出席董事会，分别委托董事易振球、董事萧思阳、独立董事齐展代为出席并表决。 公司董事长朱保国先生、财务负责人安宁先生、会计机构负责人司燕霞女士声明：保证此次年度报告中财务报告的真实、完整。 丽珠集团 2004 年年度报告 4第二节 公司基本情况简介 1、公司中文名称：丽珠医药集团股份有限公司 公司英文名称：LIVZON PHARMACEUTICAL GROUP INC. 中 文 缩 写 ：丽 珠 集 团 英 文 缩 写 ：LIVZON GROUP 2、法定代表人：朱保国 总 裁：萧思阳 3、董事会秘书：王武平 证券事务代表：洪露

4、电 话： （0756）8135888 传 真： （0756）8886002 电子信箱： 联系地址：珠海市拱北桂花北路丽珠大厦 4、公司注册地址：广东省珠海市拱北桂花北路 132 号 公司办公地址：广东省珠海市拱北桂花北路 132 号丽珠大厦 邮政编码：519020 网站：http:/ 电子信箱： 5、选定的信息披露报纸： 证券时报 、 上海证券报 、香港文汇报 、香港The Standard （英文） 本年度报告披露于中国证监会指定网站：http:/ 年度报告备置地点：丽珠集团董事会秘书处 6、股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称及代码：丽珠集团（000513） 丽珠 B（200513）

5、 7、其他有关资料： 公司首次注册登记日期：1985 年 1 月 26 日 公司变更注册登记日期：2002 年 9 月 13 日 公司注册登记地点：珠海市工商行政管理局 公司法人营业执照注册号：企股粤珠总字第 001111 号 税务登记号码：440401617488309 8、聘请的境内会计师事务所名称：利安达信隆会计师事务所有限责任公司利安达信隆会计师事务所有限责任公司 办公地址： 珠海市兴业路 215 号 聘请的境外会计师事务所名称：德豪国际会计师事务所德豪国际会计师事务所 办公地址： 北京朝阳区八里庄住邦 2000 大厦 2008 室 丽珠集团 2004 年年度报告 5第三节 会计数据和

6、业务数据摘要 第三节 会计数据和业务数据摘要 一、本报告期主要会计数据一、本报告期主要会计数据 （单位：人民币元） （本公司年报中除去另有说明外涉及所有金额均以“人民币”为计量单位） 主营业务利润 761,192,806.39其他业务利润 5,520,531.76营业利润 126,594,361.16投资收益 30,959,035.02补贴收入 1,656,883.00营业外收支净额 -4,520,573.81利润总额 154,689,705.37净利润 124,058,279.08扣除非经常性损益后的净利润 97,164,641.93经营活动产生的现金流量净额 181,461,509.62现