丽珠医药集团股份有限公司2008年年度报告（110页）.PDF

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1、丽珠医药集团股份有限公司丽珠医药集团股份有限公司2008200820082008 年年度报告年年度报告二二九年四月九年四月丽珠医药集团股份有限公司2008年年度报告1目目录录第一节第一节重要提示重要提示2 2第二节第二节公司基本情况简介公司基本情况简介3 3第三节第三节会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要4 4第四节第四节股本变动及股东情况股本变动及股东情况5 5第五节第五节董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况9 9第六节第六节公司治理结构公司治理结构1313第七节第七节股东大会情况简介股东大会情况简介1616第八节第八节董事会报告董事会报告1717第九

2、节第九节监事会报告监事会报告2828第十节第十节重要事项重要事项2929第十一节第十一节财务报告财务报告3939第十二节第十二节备查文件目录备查文件目录109109丽珠医药集团股份有限公司2008年年度报告2第一节第一节重要提示重要提示重要提示：重要提示：本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司董事顾悦悦女士因工作原因未出席本次年度董事会会议，委托董事安宁先生代其出席会议行使表决权并签署相关文件。利安达会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。公司

3、董事长朱保国先生、财务负责人安宁先生、会计机构负责人司燕霞女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。丽珠医药集团股份有限公司2008年年度报告3第二节第二节公司基本情况简介公司基本情况简介1、公司中文名称：丽珠医药集团股份有限公司公司英文名称：LIVZON PHARMACEUTICAL GROUP INC.中 文 缩 写 ：丽 珠 集 团英 文 缩 写 ：LIVZON GROUP2、法定代表人：朱保国3、董事会秘书：李如才证券事务代表：王曙光电话： （0756）8135888传真： （0756）8886002电子信箱：联系地址：广东省珠海市拱北桂花北路 132 号丽珠大厦 9 楼董事会秘书

4、处4、公司注册地址：广东省珠海市拱北桂花北路 132 号公司办公地址：广东省珠海市拱北桂花北路 132 号丽珠大厦邮政编码：519020公司国际互联网网址：http:/电子信箱：5、选定的信息披露报纸：证券时报 、 中国证券报 、香港文汇报 （英文）本年度报告披露于中国证监会指定网站：http:/本年度报告备置地点：丽珠集团董事会秘书处6、股票上市交易所：深圳证券交易所股票简称及代码：丽珠集团（000513）丽珠 B（200513）7、其他有关资料：公司首次注册登记日期：1985 年 1 月 26 日公司变更注册登记日期：2002 年 9 月 13 日公司注册登记地点：珠海市工商行政管理局公司

5、法人营业执照注册号：企股粤珠总字第 001111 号税务登记号码：440401617488309组织机构代码：6174883098、聘请的会计师事务所名称：利安达会计师事务所办公地址： 广东省珠海市兴业路 215 号丽珠医药集团股份有限公司2008年年度报告4第三节第三节会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要（本报告中除特别说明外，涉及所有金额均以“人民币”为计量单位）一、本报告期主要会计数据一、本报告期主要会计数据（单位：人民币元）注：扣除的非经常性损益涉及项目及金额：（单位：人民币元）注：本表根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益（2008） （证监会公告20

6、0843号）的规定编制，并对 2007 年度数据进行相应调整。二、二、净利润审计差异净利润审计差异依照中国证监会 2007 年 9 月 12 日发布的关于发行境内上市外资股的公司审计有关问题的通知(证监会计字200730 号)相关规定，公司 2008 年未实行年度境外审计。三、三、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标（一）主要会计数据（单位：人民币元）营业利润99,603,628.93利润总额105,654,084.65归属于上市公司股东的净利润52,073,163.66归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润237,770,433.23经营活动产生的现金流量净额345