丽珠医药集团股份有限公司2012年年度报告（137页）.PDF

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1、丽珠医药集团股份有限公司丽珠医药集团股份有限公司2012201220122012 年度报告年度报告2013201320132013 年年 0 0 0 03 3 3 3 月月丽珠医药集团股份有限公司 2012 年度报告全文1第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。性和完整性承担个别及连带责任。

2、公司负责人朱保国公司负责人朱保国先生先生、主管会计工作负责人安宁、主管会计工作负责人安宁先生先生及会计机构负责人及会计机构负责人司燕霞司燕霞女士女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议未亲自出席董事姓名未亲自出席董事职务未亲自出席会议原因被委托人姓名罗晓松独立董事出差杨斌公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以以 2012201220122012 年年 12121212 月月 31

3、313131 日的公日的公司总股本为基数，向全体股东每司总股本为基数，向全体股东每 10101010 股派发现金红利股派发现金红利 5 5 5 5 元（含税元（含税） ，不送红股，不送红股，不以公积金转增股本。不以公积金转增股本。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述， 不构成公司对投资者的实质承诺不构成公司对投资者的实质承诺， ，请投资者注意投资风险。请投资者注意投资风险。丽珠医药集团股份有限公司 2012 年度报告全文2目录目录第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.1 1 1 1第二节第二节 公司简介公司简介.5 5 5 5第三节第三节 会计

4、数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.8 8 8 8第四节第四节 董事会报告董事会报告.10101010第五节第五节 重要事项重要事项.26262626第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.34343434第七节第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.39393939第八节第八节 公司治理公司治理.44444444第九节第九节 内部控制内部控制.48484848第十节第十节 财务报告财务报告.50505050第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录.136136136136丽珠医药集团股份有限公司 2012 年度报告全文3释义释义释义项

5、指释义内容中国证监会指中国证券监督管理委员会广东监管局指中国证券监督管理委员会广东监管局深交所指深圳证券交易所公司法指中华人民共和国公司法证券法指中华人民共和国证券法股票上市规则指深圳证券交易所股票上市规则（2012 年修订） 公司章程指丽珠医药集团股份有限公司章程控股股东、健康元指健康元药业集团股份有限公司天诚实业指天诚实业有限公司南粤集团指澳门南粤(集团)有限公司光大集团指中国光大(集团)总公司光大医药指中国光大医药有限公司丽士公司指珠海市丽士投资有限公司太太药业指深圳太太药业股份有限公司保科力指广州保科力贸易公司东盛集团指西安东盛集团有限公司公司、本公司、丽珠集团指丽珠医药集团股份有限公

6、司丽珠制药厂指丽珠集团丽珠制药厂利民制药厂指丽珠集团利民制药厂合成制药公司指珠海保税区丽珠合成制药有限公司巨潮网指巨潮资讯网（http:/ 年 1 月 1 日-2012 年 12 月 31 日元、千元、万元、亿元指人民币元、千元、万元、亿元丽珠医药集团股份有限公司 2012 年度报告全文4重大风险提示重大风险提示公司已在本报告公司已在本报告“第四节董事会报告第四节董事会报告”中分析了公司未来发展可能面临的中分析了公司未来发展可能面临的风险因素和制定对策情况，敬请投资者留意查阅。风险因素和制定对策情况，敬请投资者留意查阅。丽珠医药集团股份有限公司 2012 年度报告全文5第二节第二节 公司简介公