丽珠医药集团股份有限公司2015年年度报告（228页）.PDF

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1、丽珠医药集团股份有限公司 2015 年年度报告1丽珠医药集团股份有限公司丽珠医药集团股份有限公司20152015 年年度报告年年度报告20162016 年年 3 3 月月丽珠医药集团股份有限公司 2015 年年度报告2第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人朱保国先生公司负责人朱

2、保国先生、主管会计工作负责人司燕霞女士及会计机构负责人主管会计工作负责人司燕霞女士及会计机构负责人(会计主管人会计主管人员员)庄健莹女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。庄健莹女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。公司全体董事亲自出席了审议本次年度报告的董事会会议。公司全体董事亲自出席了审议本次年度报告的董事会会议。公司经本次董事会审议通过的公司经本次董事会审议通过的 20152015 年度利润分配预案为年度利润分配预案为：以公司以公司 20152015 年年 1212 月月 3131 日总日总股本为基数股本为基数，向公司全体股东每向公司全体股东每 1010 股派发

3、现金人民币股派发现金人民币 5 5 元元（含税含税），确定现金分红总额为人确定现金分红总额为人民币民币 198,444,773.50198,444,773.50 元。分配方案实施前，若公司总股本由于增发新股、股权激励行权、元。分配方案实施前，若公司总股本由于增发新股、股权激励行权、可转债转股等原因发生变动的，将按照可转债转股等原因发生变动的，将按照“现金分红总额固定不变现金分红总额固定不变”的原则，重新确定具体分的原则，重新确定具体分配比例。配比例。本年度不送股，不以公积金转增股本。本年度不送股，不以公积金转增股本。上述利润分配预案需提交公司上述利润分配预案需提交公司 20152015 年度股

4、东大会审议批准。年度股东大会审议批准。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，并不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，并不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。注意投资风险。年度报告分别以中、英文两种语言编订，两种文体若出现解释上的歧义时，以中文文本年度报告分别以中、英文两种语言编订，两种文体若出现解释上的歧义时，以中文文本为准。为准。丽珠医药集团股份有限公司 2015 年年度报告3目录目录第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.6第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.1

5、1第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.13第五节第五节 重要事项重要事项.29第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.46第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.54第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.55第九节第九节 公司治理公司治理.63第十节第十节 财务报告财务报告.70第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录.228丽珠医药集团股份有限公司 2015 年年度报告4释义释义释义项指释义内容中国证监会指中国证券监督管理委员会深交所指深圳证券交易所联交所指香港联合交易所有限公司公司法指中华人民共和国公司法证券法指中

6、华人民共和国证券法股票上市规则指深圳证券交易所股票上市规则（2014 年修订）香港上市规则指香港联合交易所有限公司证券上市规则公司章程指丽珠医药集团股份有限公司章程证券及期货条例指证券及期货条例（香港法例第 571 章）标准守则指香港上市规则附录十所载的上市发行人董事进行证券交易的标准守则百业源指深圳市百业源投资有限公司控股股东、健康元指健康元药业集团股份有限公司天诚实业指天诚实业有限公司/TOPSINO INDUSTRIES LIMITED太太药业指深圳太太药业股份有限公司保科力指广州保科力贸易公司公司、本公司、丽珠集团指丽珠医药集团股份有限公司本集团指丽珠医药集团股份有限公司及其控股子公司