漳州片仔癀药业股份有限公司招股说明书（177页）.PDF

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1、 漳州片仔癀药业股份有限公司 首次公开发行 4 0 0 0 万 A 股 路演公告 经中国证券监督管理委员会证监发行字 2 0 0 3 4 5 号文核准， 漳州片仔癀药业股份有限公司( 以下简称 发行人 ) 将通过上海证券交易所和深圳证券交易所的交易系统，采用全部向二级市场投资者定价配售的方式，向社会公众公开发行每股面值为 1 . 0 0元的人民币普通股（A股）4 , 0 0 0万股。本次发行的招股说明书摘要已于今日刊登在中国证券报 、 上海证券报 、 证券时报和证券日报 。 为了便于投资者了解发行人和本次发行的有关情况，根据中国证券监督管理委员会关于新股发行公司通过互联网进行公司推介的通知 ，

2、发行人与主承销商定于 2 0 0 3 年 5 月 2 9 日（星期四）1 4 ：0 0 1 8 ：0 0 ，在全景网络（w w w . p 5 w . n e t ）进行公司推介活动。 届时参加人员为：发行人董事长何建文先生、总经理潘杰先生、董事会秘书陈金城先生和财务负责人赖国华先生，主承销商光大证券有限责任公司有关领导及项目负责人。 敬请广大投资者关注。 2003 年 5 月 26 日 漳州片仔癀药业股份有限公司 福建省漳州市上街 首次公开发行股票 招股说明书 主承销商：光大证券有限责任公司 上海市浦东南路上海证券大厦南塔 15- 16 楼 漳州片仔癀药业股份有限公司招股说明书 111 本次

3、发行股票类型：人民币普通股 发行数量：4,000 万股 面值 发行价 发行费用 募集资金 每 股 1.00 8.55 0.39315 8.15685 合 计 40,000,000 342,000,000 15,726, 000 326,274,000 单位：人民币元 发行日期： 2003 年 5 月 30 日 拟上市地： 上海证券交易所 主承销商： 光大证券有限责任公司 董事会声明 发行人董事会已批准本招股说明书及其摘要，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及

4、其摘要中财务会计报告真实、完整。 中国证监会、其他政府机关对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对本发行人股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据证券法等的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 特别提示 1 、持有公司 6 % 股份的漳龙实业自 1 9 9 2年开始担任公司产品海外总经销，致力于开拓片仔癀海外市场，并取得显著绩效。为逐步降低公司与漳龙实业的关联交易，公司与其签署

5、出口货物代理协议 ，约定自 2 0 0 2年 2月 1 日起由漳龙实业在其代理区域( 即东南亚地区；目前公司产品出口集中在该区域) 内开漳州片仔癀药业股份有限公司招股说明书 112 拓客户并协助本公司完成产品出口及其它工作（如市场推广、打假、商情调研等） ，本公司则按照在其代理区域出口额的 1 0 % 向其支付佣金。上述约定的有效期至 2 0 0 4 年 1 2 月 3 1 日， 但漳龙实业在 1 年内代理销售的片仔癀少于 5 0 0件 （即5 0 0 , 0 0 0 粒） ，则本公司有权提前 3 0 天书面通知解除代理协议。 与此前由漳龙实业担任境外总经销相比，公司提高了出口产品的价格，扣除

6、支付给漳龙公司的代理佣金后，本公司外销实际收入稍有增长；同时，出口产品的销售风险由漳龙实业承担转移至公司自身。 2 、本公司为福建省高新技术企业，按照福建省地方税务局的批文，2 0 0 0年免交企业所得税， 2 0 0 1年减按 1 5 % 的税率计算缴纳企业所得税，自 2 0 0 2年起已按照 3 3 % 的税率计缴所得税。根据福建省地方税务局闽地税政二 2 0 0 2 1 3 号福建省地方税务局关于追缴四十二户企业 1 9 9 9年、2 0 0 0年已减免企业所得税的通知 ， 并经漳州市地方税务局直属分局核实本公司应补缴以往年度所得税优惠部分的税款合计 4 4 , 2 8 9 , 8 2