漳州片仔癀药业股份有限公司2011年年度报告(修订版)（127页）.PDF

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1、 漳州片仔癀药业股份有限公司漳州片仔癀药业股份有限公司 600436 2011 年年度报告年年度报告 二一二年四月十二日二一二年四月十二日 目目 录录 一、一、 重要提示重要提示.1 二、二、 公司基本情况公司基本情况.1 三、三、 会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要.2 四、四、 股本变动及股东情况股本变动及股东情况.4 五、五、 董事、监事和高级管理人员董事、监事和高级管理人员.8 六、六、 公司治理结构公司治理结构.12 七、七、 股东大会情况简介股东大会情况简介.20 八、八、 董事会报告董事会报告.20 九、九、 监事会报告监事会报告.39 十、十、 重要事项重要事项.41

2、 十一、十一、 财务会计报告财务会计报告.52 十二、十二、 备查文件目录备查文件目录.125 1一、一、 重要提示重要提示 (一一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 (二二)公司全体董事出席董事会会议。 (三三)天健正信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 (四四) 公司负责人姓名 冯忠铭 主管会计工作负责人姓名 庄建珍 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 黄亚龙 公司负责人冯忠铭、主管会计工作负责人庄建珍及会计机构负责人（会计主管人员

3、）黄亚龙声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 (五五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 (六六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 二、二、 公司基本情况公司基本情况 (一一) 公司信息公司信息 公司的法定中文名称 漳州片仔癀药业股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 漳州片仔癀 公司的法定英文名称 ZHANGZHOUPIENTZEHUANG PHARMACEUTICAL .LTD 公司的法定英文名称缩写 ZZPZH 公司法定代表人 冯忠铭 (二二) 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 林绍碧 陈海建 联系地址 福建省漳

4、州市芗城区上街 1 号 福建省漳州市芗城区上街 1 号 电话 0596-2302666 0596-2301955 传真 0596-2300313 0596-2300313 电子信箱 (三三) 基本情况简介基本情况简介 注册地址 福建省漳州市上街 1 号 注册地址的邮政编码 363000 办公地址 福建省漳州市上街 1 号 办公地址的邮政编码 363000 公司国际互联网网址 http:/ 2电子信箱 (四四) 信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报 、 证券时报 、 证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点

5、 公司证券投资部 (五五) 公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 片仔癀 600436 (六六) 其他有关资料其他有关资料 公司首次注册登记日期 1999 年 12 月 28 日 公司首次注册登记地点 福建省漳州市上街 公司变更注册登记日期 2003 年 6 月 13 日 公司变更注册登记地点 福建省漳州市上街 企业法人营业执照注册号 3500001002110 税务登记号码 350602705210294 首次变更 组织机构代码 70521029-4 公司变更注册登记日期 2011 年 1 月 18 日

6、公司变更注册登记地点 福建省漳州市上街 企业法人营业执照注册号 350000100024317 税务登记号码 350602705210294 最近一次变更 组织机构代码 70521029-4 公司聘请的会计师事务所名称 天健正信会计师事务所有限公司 公司聘请的会计师事务所办公地址 厦门市曾厝垵软件园创新大厦 A 区 12-15 楼 三、三、 会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要 (一一) 主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 项目 金额 营业利润 305,336,176.12 利润总额 304,869,981.18 归属于上市公司股东的净利润 254,867,961.48