浙江森马服饰股份有限公司2011年年度报告（156页）.PDF

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1、浙江森马服饰股份有限公司 浙江森马服饰股份有限公司 2011 2011 年年度报告年年度报告 证券简称证券简称：森马服饰 ：森马服饰 证券代码证券代码：002563 ：002563 披露日期披露日期：2012 ：2012 年 年 4 4 月 月 12 12 日日浙江森马服饰股份有限公司 2011 年年度报告1重要提示重要提示 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、 误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性负个别及连带责任。 本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网。 投资者欲了解详细 内容，应当仔细阅读

2、年度报告全文。 公司年度财务报告已经立信会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审 计报告。 公司负责人邱光和、 主管会计工作负责人及会计机构负责人章军荣声明：保证年度报告中 财务报告的真实、完整。浙江森马服饰股份有限公司 2011 年年度报告2目 目 录录 第一节 公司基本情况. 3第二节 会计数据和财务指标摘要 . 6第三节 股本变动及股东情况. 9第四节 董事、监事、高级管理人员及员工情况. 13第五节 公司治理结构. 19第六节 公司内部控制制度的建立和健全情况. 22第七节 股东大会情况简介. 27第八节 董事会工作报告. 29第九节 监事会工作报告. 60第十节 重要事项

3、. 62第十一节 财务报告. 67第十二节 备查文件 . 155浙江森马服饰股份有限公司 2011 年年度报告3第一节 第一节 公司基本情况 公司基本情况 一、一、基本情况基本情况 公司名称：浙江森马服饰股份有限公司 英文名称：Zhejiang Semir Garment Co., Ltd. 中文简称：森马服饰 法定代表人：邱光和 注册地址：温州市瓯海新桥六虹桥路1189号 办公地址：上海市闵行区莲花南路2689号 邮政编码：210108 公司网址：http:/ 股票简称：森马服饰 股票代码：002563 上市交易所：深圳证券交易所 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事

4、务代表 姓名 郑洪伟 宗惠春 联系地址 上海市闵行区莲花南路 2689 号 上海市闵行区莲花南路 2689 号 电话0216728843102167288431传真0216728843202167288432电子信箱三、三、指定披露媒体指定披露媒体 报刊媒体：证券时报、中国证券报、上海证券部、证券日报 登载年度报告的网站网址： http:/ 公司年度报告备置地点: 上海市闵行区莲花南路2689号 四、四、公司的审计机构及保荐机构 公司的审计机构及保荐机构 （一（一）审计机构：）审计机构：立信会计师事务所有限公司立信会计师事务所有限公司 办公地址：上海南京东路61号4楼浙江森马服饰股份有限公司

5、2011 年年度报告4签字会计师：沈利刚 蔡畅 （二（二）保荐机构：）保荐机构：中国银河证券股份有限公司中国银河证券股份有限公司 办公地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座 保荐代表人：谭志琪 陈金荣 五、五、其他有关资料其他有关资料 （一）公司最新注册登记日期：2011 年11月17日 公司注册登记机构：浙江省工商行政管理局 （二）公司企业法人营业执照注册号：330300000030786 （三）公司税务登记证号码： 330304736007862 （四）公司组织机构代码： 73600786-2 六、六、公司历史沿革公司历史沿革 浙江森马服饰股份有限公司（以下简称“公司” ）系在温

6、州市森马童装有限公司基础上于 2007年整体改制设立，发起人为森马集团有限公司（以下简称“森马集团” ） 、浙江森马投资有 限公司（以下简称“森马投资” ）及邱坚强先生，改制后公司名称变更为浙江巴拉巴拉童装股 份有限公司，注册资本人民币5,900万元。 2008年9月26日，浙江巴拉巴拉童装股份有限公司更名为浙江森马服饰股份有限公司。 2008年10月13日， 公司召开2008年第二次临时股东大会，决定将公司注册资本增至18,800 万元，并吸收邱光和、周平凡、邱艳芳、戴智约为公司新股东。 2009年3月2日，公司召开2009年第一次临时股东大会，同意将公司经营范围变更为：一般 经营项目：服装