漳州片仔癀药业股份有限公司2014年年度报告（165页）.PDF

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1、2014 年年度报告 1 / 165 公司代码：600436 公司简称：片仔癀 漳州片仔癀药业股份有限公司漳州片仔癀药业股份有限公司 2012014 4 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。 三、三、

2、致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人刘建顺刘建顺、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人庄建珍庄建珍及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）杨志红杨志红声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 以 2014 年 12 月 31 日本公司总股本 160,884,58

3、9 股为基数，每 10 股派发现金股利 9 元（含税） ，共分配现金股利 144,796,130.10 元，占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的 33%。 公积金转增股本预案： 以公司 2014 年度末总股本 160,884,589 股为基数， 以资本公积金向全体股东每 10 股转增 15 股。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况? 否 八、八、 是否存在违反规定决策

4、程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 2014 年年度报告 2 / 165 目录目录 第一节 释义及重大风险提示 . 3 第二节 公司简介 . 4 第三节 会计数据和财务指标摘要 . 6 第四节 董事会报告 . 8 第五节 重要事项 . 24 第六节 股份变动及股东情况 . 32 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 37 第八节 公司治理 . 46 第九节 内部控制 . 50 第十节 财务报告 . 52 第十一节 备查文件目录 . 165 2014 年年度报告 3 / 165 第一节第一节 释义释义及重大风险提示及重大风险提示 一、一、 释义释义

5、 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 本公司、母公司 指 漳州片仔癀药业股份有限公司 GMP 指 药品生产质量管理规范 报告期 指 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日 二、二、 重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告书中详细描述公司所面临的产业政策风险、固有风险、原材料风险等，敬请投资者予以关注本报告四、董事会报告中的对公司所面临风险的具体描述。 2014 年年度报告 4 / 165 第二节第二节 公司简介公司简介 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 漳

6、州片仔癀药业股份有限公司 公司的中文简称 漳州片仔癀 公司的外文名称 ZHANGZHOUPIENTZEHUANG PHARMACEUTICAL.LTD 公司的外文名称缩写 ZZPZH 公司的法定代表人 刘建顺 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈金城 颜春红 联系地址 福建省漳州市芗城区上街1号 福建省漳州市芗城区上街1号 电话 0596-2305239 0596-2301955 传真 0596-2300313 0596-2300313 电子信箱 三、三、 基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 福建省漳州市上街1号 公司注册地址的邮政编码 363