漳州片仔癀药业股份有限公司2013年年度报告（140页）.PDF

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1、漳州片仔癀药业股份有限公司 2013 年年度报告 1 漳州片仔癀药业股份有限公司漳州片仔癀药业股份有限公司 600436600436 20132013 年年度报告年年度报告 二一四年四月九日二一四年四月九日漳州片仔癀药业股份有限公司 2013 年年度报告 2 重要提示重要提示 一、一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司全体

2、董事出席董事会会议。公司全体董事出席董事会会议。 三、三、 致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、四、 公司负责人刘建顺、主管会计工作负责人庄建珍及会计机构负责人（会计主管人员）公司负责人刘建顺、主管会计工作负责人庄建珍及会计机构负责人（会计主管人员）杨志红声杨志红声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：以五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：以 20

3、13 年年 12 月月 31 日本日本公司总股本公司总股本 160,884,589 股为基数，每股为基数，每 10 股派发现金股利股派发现金股利 11.00 元（含税） ，共分配现金股元（含税） ，共分配现金股利利 176,973,047.90 元，占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的元，占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的 41.18%。董事会决议。董事会决议本年度公司不实施公积金转增股本预案。本年度公司不实施公积金转增股本预案。 六、六、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 七、七、 是否存在违反规定决策程序对外

4、提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 漳州片仔癀药业股份有限公司 2013 年年度报告 3 目录目录 第一节 释义及重大风险提示 . 4 第二节 公司简介 . 5 第三节 会计数据和财务指标摘要 . 7 第四节 董事会报告 . 9 第五节 重要事项 . 24 第六节 股份变动及股东情况 . 31 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 36 第八节 公司治理 . 44 第九节 内部控制 . 48 第十节 财务会计报告 . 50 漳州片仔癀药业股份有限公司 2013 年年度报告 4 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示 一、一、 释义释义 在本报

5、告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 本公司、公司 指 漳州片仔癀药业股份有限公司 GMP 指 药品生产质量管理规范 报告期 指 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日 二、二、 重大风险提示：重大风险提示： 公司已在本报告书中详细描述公司所面临的产业政策风险、固有风险、原材料风险等，敬请投资者予以关注本报告四、董事会报告中的对公司所面临风险的具体描述。 漳州片仔癀药业股份有限公司 2013 年年度报告 5 第二节第二节 公司简介公司简介 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 漳州片仔癀药业股份有限公司 公司的中文名称简称 漳州片仔癀

6、公司的外文名称 ZHANGZHOUPIENTZEHUANG PHARMACEUTICAL .LTD 公司的外文名称缩写 ZZPZH 公司的法定代表人 刘建顺 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 林绍碧 颜春红 联系地址 福建省漳州市芗城区上街 1 号 福建省漳州市芗城区上街 1 号 电话 0596-2302666 0596-2301955 传真 0596-2300313 0596-2300313 电子信箱 三、三、 基本情况简介基本情况简介 公司注册地址 福建省漳州市上街 1 号 公司注册地址的邮政编码 363000 公司办公地址 福建省漳州市上街