新疆国际实业股份有限公司2015年年度报告（151页）.PDF

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1、新疆国际实业股份有限公司 2015 年年度报告全文 1 新疆国际实业股份有限公司新疆国际实业股份有限公司 2015 年年度报告年年度报告 2016 年年 03 月月 新疆国际实业股份有限公司 2015 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。连带的法律责任。公司负责人丁治平、主管会计

2、工作负责人乔新霞及会公司负责人丁治平、主管会计工作负责人乔新霞及会计机构负责人计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)王芳兰声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。王芳兰声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。董事董事刘健翔因出差，书面授权董事王金秋代为行使表决权刘健翔因出差，书面授权董事王金秋代为行使表决权，其他董事，其他董事均均亲亲自出席了审议本次年报的董事会会议自出席了审议本次年报的董事会会议。1、公 司 指 定 的 信 息 披 露 媒 体 为 证 券 时 报 和 巨 潮 资 讯 网、公 司 指 定 的 信 息 披 露 媒 体 为 证 券 时 报 和 巨 潮 资 讯 网(

3、)，本公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。，本公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。公司在经营过程中可能存在因产业政策调控、价格调整带来的风险及国外经营公司在经营过程中可能存在因产业政策调控、价格调整带来的风险及国外经营风险，已在本报告中描述，请投资者注意投资风险。风险，已在本报告中描述，请投资者注意投资风险。2、公司目前正在积极筹划发行股份购买资产事宜，交易双方最终能否达成公司目前正在积极筹划发行股份购买资产事宜，交易双方最终能否达成一致，一致，方案能否经过董事会和股东大会审议通过、中国证监会审核通过尚存在方案能否经过董事会和股东大会审议通过、中国证监会审核通过尚存在重大不

4、确定性，请投资者注意风险。重大不确定性，请投资者注意风险。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 481,139,294 为基数，向为基数，向全体股东每全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.3 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积股（含税），不以公积金转增股本。金转增股本。新疆国际实业股份有限公司 2015 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.11

5、第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.26 第五节第五节 重要事项重要事项.37 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.42 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.42 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.43 第九节第九节 公司治理公司治理.49 第十节第十节 财务报告财务报告.54 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录.151 新疆国际实业股份有限公司 2015 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、国际实业 指 新疆国际实业股份有限公司 中油化工 指 新疆中油化工集团有限公司（

6、本公司全资子公司）国际置地 指 新疆国际置地房地产开发有限责任公司（本公司全资子公司）北京中昊泰睿 指 北京中昊泰睿投资有限公司（本公司全资子公司）托克马克炼油厂 指 托克马克实业炼油厂有限责任公司（本公司孙公司）中亚投资公司 指 中亚投资贸易有限公司（本公司控股子公司）香港中昊泰睿 指 香港中昊泰睿投资有限公司（本公司全资子公司）中化房产 指 新疆中化房地产有限公司（本公司全资子公司）昊睿新能源公司 指 新疆昊睿新能源有限公司（本公司孙公司）万家基金公司 指 万家基金管理有限公司（本公司参股公司）元 指 人民币元 万元 指 人民币万元 新疆国际实业股份有限公司 2015 年年度报告全文 5