新疆国际实业股份有限公司2014年年度报告（158页）.PDF

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1、新疆国际实业股份有限公司 2014 年年度报告全文 1 新疆国际实业股份有限公司新疆国际实业股份有限公司 2014 年年度报告年年度报告 2015 年年 04 月月 新疆国际实业股份有限公司 2014 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。连带的法律责任。所有董事均已出席了审议本报

2、告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 481,139,294 为基数，向为基数，向全体股东每全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.30 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积股（含税），不以公积金转增股本。金转增股本。公司负责人丁治平、主管会计工作负责人乔新霞及会计机构负责人公司负责人丁治平、主管会计工作负责人乔新霞及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)王芳兰声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。王芳兰声明：保证年度报告中财务报告的

3、真实、准确、完整。新疆国际实业股份有限公司 2014 年年度报告全文 3 目录目录 2014 年度报告年度报告.2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.6 第二节第二节 公司简介公司简介.8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.10 第四节第四节 董事会报告董事会报告.31 第五节第五节 重要事项重要事项.39 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.44 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.44 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.45 第九节第九节 公司治理公司治理.52 第十节

4、第十节 内部控制内部控制.56 第十一节第十一节 财务报告财务报告.58 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.158 新疆国际实业股份有限公司 2014 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、国际实业 指 新疆国际实业股份有限公司 中油化工 指 新疆中油化工集团有限公司（本公司全资子公司）国际置地 指 新疆国际置地房地产开发有限责任公司（本公司全资子公司）北京中昊泰睿 指 北京中昊泰睿投资有限公司（本公司全资子公司）原油炼化公司 指 托克马克实业炼油厂有限责任公司（本公司全资子公司）中亚投资公司 指 中亚投资贸易有限公司（本公司控股子公司）香港中昊泰睿 指

5、香港中昊泰睿投资有限公司（本公司全资子公司）中化房产 指 新疆中化房地产有限公司（本公司控股子公司）燃料油公司 指 乌鲁木齐县石油燃料有限公司（中油化工之控股子公司）卓越昊睿公司 指 新疆卓越昊睿新能源股份有限公司（燃料油公司之控股子公司）昊睿新能源公司 指 新疆昊睿新能源有限公司（本公司全资子公司）万家基金公司 指 万家基金管理有限公司（本公司参股公司）元 指 人民币元 万元 指 人民币万元 新疆国际实业股份有限公司 2014 年年度报告全文 5 重大风险提示重大风险提示 证券时报和巨潮资讯网证券时报和巨潮资讯网 为本公司选定的信息披露为本公司选定的信息披露媒体，本公司所有信息均以在上述选定

6、媒体刊登的信息为准；经营中可能存在媒体，本公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准；经营中可能存在产业政策调控、价格变动带来的风险及国外经营风险产业政策调控、价格变动带来的风险及国外经营风险，已在本报告中描述，请，已在本报告中描述，请投资者注意投资风险。投资者注意投资风险。新疆国际实业股份有限公司 2014 年年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 国际实业 股票代码 000159 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 新疆国际实业股份有限公司 公司的中文简称 国际实业 公司的外文名称（如有）XINJIANG INTERNATIO