际华集团股份有限公司2011年年度报告（170页）.PDF

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1、际华集团股份有限公司 2011 年年度报告 0 际华集团股份有限公司际华集团股份有限公司 Jihua Group Corporation Limited 601718601718 20112011 年年度报告年年度报告 二一二一二二年年四四月月 际华集团股份有限公司 2011 年年度报告 1 目录目录 一、一、 重要提示重要提示 . 2 二、二、 公司基公司基本情况本情况 . 2 三、三、 会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要 . 4 四、四、 股本变动及股东情况股本变动及股东情况. 6 五、五、 董事、监事和高级管理人员董事、监事和高级管理人员 . 11 六、六、 公司治理结构公司治

2、理结构 . 16 七、七、 股东大会情况简介股东大会情况简介. 21 八、八、 董事会报告董事会报告 . 22 九、九、 监事会报告监事会报告 . 37 十、十、 重要事项重要事项 . 38 十一、十一、 财务会计报告财务会计报告 . 50 十二、十二、 备查文件目录备查文件目录 . 169 际华集团股份有限公司 2011 年年度报告 2 一、一、 重要提示重要提示 (一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 (二) 公司全体董事出席董事会会议。 (三) 中瑞岳华会计

3、师事务所 （特殊普通合伙） 为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 (四) 公司负责人姓名 沙鸣 主管会计工作负责人姓名 朱劲松 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 何华生 公司负责人沙鸣、主管会计工作负责人朱劲松及会计机构负责人（会计主管人员）何华生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 (五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 是 (六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 二、二、 公司基本情况公司基本情况 (一) 公司信息 公司的法定中文名称 际华集团股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 际华集团 公司的法定英文名称 Jihua Group Cor

4、poration Limited 公司的法定英文名称缩写 Jihua Group 公司法定代表人 沙鸣 (二) 联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 王兴智 联系地址 北京市丰台区南四环西路 188 号十五区 6 号楼 电话 010-63706018 传真 010-63706008 电子信箱 际华集团股份有限公司 2011 年年度报告 3 (三) 基本情况简介 注册地址 北京市丰台区南四环西路 188 号十五区 6 号楼 注册地址的邮政编码 100070 办公地址 北京市丰台区南四环西路 188 号十五区 6 号楼 办公地址的邮政编码 100070 公司国际互联网网址 http:/ 电子信箱

5、 (四) 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 (五) 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 际华集团 601718 (六) 其他有关资料 公司首次注册登记日期 2006 年 8 月 4 日 公司首次注册登记地点 北京市丰台区南四环西路188号十五区6号楼 首次变更 公司变更注册登记日期 2009 年 6 月 26 日 公司变更注册登记地点 北京市丰台区南四环西路 188 号十五区

6、6 号楼 企业法人营业执照注册号 100000000040426 税务登记号码 110106710934270 组织机构代码 71093427-0 最近一次变更 公司变更注册登记日期 2011 年 5 月 19 日 公司变更注册登记地点 北京市丰台区南四环西路 188 号十五区 6 号楼 企业法人营业执照注册号 100000000040426 税务登记号码 110106710934270 组织机构代码 71093427-0 公司聘请的会计师事务所名称 中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙） 公司聘请的会计师事务所办公地址 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 A 座 8-9 层 公司其他基