大庆华科股份有限公司2017年年度报告（87页）.PDF

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1、 大庆华科股份有限公司 2017 年年度报告 大庆华科股份有限公司 2017 年年度报告 2018 年 04 月 2018 年 04 月 大庆华科股份有限公司 2017 年年度报告全文 1目 录 目 录 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司简介和主要财务指标.3 第三节 公司业务概要.5 第四节 经营情况讨论与分析.6 第五节 重要事项.11 第六节 股份变动及股东情况.20 第七节 优先股相关情况.23 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.23 第九节 公司治理.27 第十节 公司债券相关情况.32 第十一节 财务报告.32 第十二节 备查文件目录.86 第一节 重要提示、

2、目录和释义.2 第二节 公司简介和主要财务指标.3 第三节 公司业务概要.5 第四节 经营情况讨论与分析.6 第五节 重要事项.11 第六节 股份变动及股东情况.20 第七节 优先股相关情况.23 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.23 第九节 公司治理.27 第十节 公司债券相关情况.32 第十一节 财务报告.32 第十二节 备查文件目录.86 大庆华科股份有限公司 2017 年年度报告全文 2第一节 重要提示、目录和释义 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和

3、连带的法律责任。 公司负责人徐永宁、主管会计工作负责人马成升及会计机构负责人(会计主管人员)马化征声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务未亲自出席会议原因被委托人姓名 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务未亲自出席会议原因被委托人姓名 袁金财 董事 出差 曾志军 1、本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 2、 中国证券报和巨潮资讯网(http/)为本公司的指定信息披露媒体，本公司所发布信息均以上述媒体刊登的为准，敬请投资者注意投资风险

4、。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 12,963.95 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.85 元（含税） ，送红股 0 股（含税） ，不以公积金转增股本。 释 义 释 义 释义项 释义项 指 指 释义内容 释义内容 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所、交易所 指 深圳证券交易所 股东大会 指 大庆华科股份有限公司股东大会 董事会 指 大庆华科股份有限公司董事会 监事会 指 大庆华科股份有限公司监事会 公司、本公司 指 大庆华科股份有限公司 报告期 指 2017 年度 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章

5、程 指 2017 年 11 月 15 日公司 2017 年第二次临时股东大会审议批准的公司章程 元、万元 指 人民币元、万元 大庆华科股份有限公司 2017 年年度报告全文 3第二节 公司简介和主要财务指标 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 大庆华科 股票代码 000985 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 大庆华科股份有限公司 公司的中文简称 大庆华科 公司的外文名称 （如有） Daqing Huake Company Limited 公司的法定代表人 徐永宁 注册地址 黑龙江大庆市高新技术产业开发区建设路 293 号 注册地址的邮政编码 163316

6、 办公地址 黑龙江大庆市高新技术产业开发区建设路 293 号 办公地址的邮政编码 163316 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 孟凡礼 崔凤玲 联系地址 大庆高新技术产业开发区建设路 293 号 大庆高新技术产业开发区建设路 293 号电话 04596280287 04596280287 传真 04596282351 04596282351 电子信箱 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网 http:/ 公司年度报告备置地点 公司总经理办公室 四、注册变更情况 组织机