大庆华科股份有限公司2012年年度报告（87页）.PDF

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1、 大庆华科股份有限公司 2012 年年度报告 大庆华科股份有限公司 2012 年年度报告 2013 年 3 月 28 日 2013 年 3 月 28 日 大庆华科股份有限公司 2012 年度报告全文 1 第一节 重要提示、目录和释义 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人王一民、主管会计工作负责人刘斌及会计机构负责人(会计主管人员)马化征声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报

2、的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 秦雪军 独立董事 公出 滕英超 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 大庆华科股份有限公司 2012 年度报告全文 2 目 录 目 录 第一节 重要提示、目录和释义 . 1 目 录 . 2 释 义 . 3 重大风险提示 . 3 第二节 公司简介 . 4 第三节 会计数据和财务指标摘要 . 5 第四节 董事会报告 . 6 第五节 重要事项 . 13 第六节 股份变动及股东情况 . 15 第七

3、节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 18 第八节 公司治理 . 23 第九节 内部控制 . 27 第十节 财务报告 . 29 第十一节 备查文件目录 . 86 大庆华科股份有限公司 2012 年度报告全文 3 释 义 释 义 释义项释义项 指指 释义内容释义内容 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所、交易所 指 深圳证券交易所 股东大会 指 大庆华科股份有限公司股东大会 董事会 指 大庆华科股份有限公司董事会 监事会 指 大庆华科股份有限公司监事会 公司、本公司 指 大庆华科股份有限公司 报告期 指 2012 年度 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人

4、民共和国证券法 公司章程 指 2012 年 8 月 29 日公司 2012 年第二次临时股东大会审议批准的公司章程 元、万元 指 人民币元、万元 重大风险提示 重大风险提示 中国证券报和巨潮资讯网(http/)为本公司的指定信息披露媒体，本公司所发布信息均以上述媒体刊登的为准，敬请投资者注意投资风险。 大庆华科股份有限公司 2012 年度报告全文 4 第二节 公司简介 第二节 公司简介 一、公司信息 一、公司信息 股票简称 大庆华科 股票代码 000985 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 大庆华科股份有限公司 公司的中文简称 大庆华科 公司的外文名称（如有） Daqing

5、Huake Company Limited 公司的外文名称缩写（如有） DQHK 公司的法定代表人 王一民 注册地址 大庆高新技术产业开发区建设路 239 号 注册地址的邮政编码 163316 办公地址 大庆高新技术产业开发区建设路 239 号 办公地址的邮政编码 163316 公司网址 http/ 电子信箱 二、联系人和联系方式 二、联系人和联系方式 项 目 董事会秘书 证券事务代表 姓 名 孟凡礼 李红梅 联系地址 大庆高新技术产业开发区建设路 239 号 大庆高新技术产业开发区建设路 239 号 电 话 （0459）6280287 （0459）6280287 传 真 （0459）628

6、2351 （0459）6282351 电子信箱 三、信息披露及备置地点 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网 http:/ 公司年度报告备置地点 公司证券办 四、注册变更情况 四、注册变更情况 项 目 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 1998 年 12 月 08 日 黑龙江省工商行政管理局 2300001101503 230602000056923 702847820 报告期末注册 2012 年 01 月 17 日 大庆市工商行政管理局 23060010