福建七匹狼实业股份有限公司2008年度社会责任报告书（6页）.PDF

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1、 1福建七匹狼实业股份有限公司 2008 年度社会责任报告书 前言 前言 福建七匹狼实业股份有限公司 2008 年度社会责任报告书 （以下简称“社会责任报告书”或“报告”）是福建七匹狼实业股份有限公司及其子公司（以下统称“公司”）2008 年度履行社会责任的整体报告，是公司对国家和社会的全面发展、自然环境和资源，公司股东、债权人、职工、客户、消费者、供应商、社区等利益相关者积极承担相应社会责任的总体表现。 本报告主要集中总结和检讨公司 2008 年度在从事经营管理活动中履行社会责任所做的工作、存在的差距及拟采取的改进措施和时间安排，本报告亦勾勒了公司未来在上述方面的计划，以及公司认为关乎这个重

2、要课题的新目标、新措施及其他行动。在日后的经营发展过程中，公司将一如既往的关注社会责任的履行，并以此提请社会各界的支持和监督。 第一章 关于股东和债权人的权益保护 第一章 关于股东和债权人的权益保护 股东与债权人，作为公司的拥有者及最密切的利益相关人，其权益保障是公司成立及运作的基本出发点。作为一家上市公司，保障股东特别是中小股东的利益，维护债权人的合法权益，是公司最基本的社会责任。 一、公司自上市以来，不断完善公司的治理架构，努力创造丰厚的经营业绩，保证股东对于公司营运的知情权、参与权及对于经营成果的分享 一、公司自上市以来，不断完善公司的治理架构，努力创造丰厚的经营业绩，保证股东对于公司营

3、运的知情权、参与权及对于经营成果的分享。 1、公司认为，对于股东而言，最基础的社会责任在于公司优秀的经营业绩。2008年，尽管面临国际国内宏观环境的变化，公司经营业绩仍保持稳定快速增长，为股东创造了不错的投资回报。 2008 年，公司实现主营业务收入 162,531.65 万元，利润总额 20,247.23 万元，净利润 15,299.73 万元，分别比上年增长 87.02%、64.13%、72.50%。与此同时，公司为应对现阶段及未来可能继续恶化的外部环境，及时调整经营策略，保证企业顺利应对相关金融危机。 同时公司制定了稳定的利润分配政策，在公司章程中明确了现金分红的制度，保障广大投资者及时

4、分享公司成长的相关成果。 2、公司不断完善内部治理架构，推进内控各项制度规范化，保证广大股东对于企业 2发展的知情权，推动企业可持续发展。 2008 年，公司“三会” （股东大会、董事会、监事会）运作持续完善完善，独立董事以及专门委员会作用大大加强。在 2008 年年报编制过程中，独立董事及审计委员会与年度审计会计师保持全面及时地沟通，在会计师进场前、会计师审计过程中以及出具初步审计意见后与会计师进行沟通，对审计工作中出现的相关问题进行了解及质询，大大发挥了独立董事及专门委员会的监督功能，完善了公司内部治理架构。 2008 年，公司不断推进内控制度规范化，将内控制度落实到具体工作流程，在关联交

5、易、对外担保等具体内控事宜上落实表单及相应审批机制，保证相关活动符合相关监管规则。2008 年，公司还推动实施“ERP”系统，规范公司各项经营业务和流程，推进内部控制和内部经营的规范化。 公司于 2008 年接受了中国证监会福建监管局巡回检查，就检查中监管部门提出的相关问题进行了落实和整改。巡回检查及整改提高了公司治理的水平，让公司看到了自己的不足从而明确未来的方向。公司也将进一步加强和完善公司治理和内部控制，保证公司各项经营活动的合规进行，保障广大股东的基本利益。 3、公司严格遵守信息披露的相关规则，积极开展投资者关系管理，保障广大股东对于公司经营活动的知情权。 公司严格按照有关法律法规要求

6、履行信息披露义务，不进行选择性信息披露。 公司开设董秘信箱，开通投资者关系热线，通过网络、电话及现场接待等方式开展投资者关系管理。2008 年，公司共接待到访投资者一百多人次，接到投资者咨询电话五百余个，通过深交所信息公司的网上路演平台进行网上路演，分别就投资者关心的问题进行解答，保障广大投资者对于公司企业的知情权。 2008 年，公司被评选为“中国投资者关系管理百强企业” 。 二、公司充分考虑债权人合法权益，实现股东利益与债权人利益的双赢 二、公司充分考虑债权人合法权益，实现股东利益与债权人利益的双赢 公司在经营决策过程中，充分考虑债权人的合法权益，及时向债权人通报与其债权权益相关的重大信息