大庆华科股份有限公司2007年年度报告（93页）.PDF

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1、大庆华科股份有限公司 2007 年年度报告 1 大庆华科股份有限公司 2007 年年度报告大庆华科股份有限公司 2007 年年度报告 二 00 八年二月二日 二 00 八年二月二日 大庆华科股份有限公司 2007 年年度报告 2 重要提示重要提示 本公司董事会、监事会、全体董事、监事及高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 独立董事吕延防先生委托独立董事宋之杰先生全权代表出席会议并表决。 本公司 2007 年度财务报告已经信永中和会计师事务所审计并出具标准无保留意见的审计报告。 公司董事长万志强先生、总经

2、理张好宽先生、总会计师刘斌先生、财务部部长杨露清女士声明：保证 2007 年度报告中财务报告的真实、完整。 大庆华科股份有限公司 2007 年年度报告 3 目目 录录 第一节 公司基本情况-04 第二节 会计数据和业务数据摘要-05 第三节 股本变动和股东情况-06 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况-11 第五节 公司治理结构-16 第六节 股东大会情况简介-23 第七节 董事会报告-23 第八节 监事会报告-32 第九节 重要事项-34 第十节 财务报告-36 第十一节 备查文件目录-83 大庆华科股份有限公司 2007 年年度报告 4第一节第一节 公司基本情况公司基本情况 一、公

3、司法定名称一、公司法定名称 公司中文名称：大庆华科股份有限公司 缩写：大庆华科 公司英文名称：Daqing Huake Company Limited 缩写:DQHK 二、公司法定代表人：二、公司法定代表人：万志强 三、公司董事会秘书：三、公司董事会秘书：孟凡礼 联系地址：大庆高新技术产业开发区建设街 239 号 联系电话： （0459）6291061 传真： （0459）6282351 电子信箱： 证券事务代表：刘靖华 联系地址：大庆高新技术产业开发区建设街 239 号 联系电话： （0459）6280287 传真： （0459）6282351 四、公司注册及办公地址四、公司注册及办公地址

4、公司注册地址：大庆高新技术产业开发区建设街 239 号 公司办公地址：大庆高新技术产业开发区建设街 239 号 邮政编码：163316 互联网址：http/ 电子信箱： 五、公司选定的信息披露报纸五、公司选定的信息披露报纸 公司选定的信息披露报纸的名称： 中国证券报 登载公司 2007 年度报告的国际互联网网址：http:/ 公司 2007 年度报告备置地点：公司证券投资部 六、公司股票上市证券交易所：深圳证券交易所六、公司股票上市证券交易所：深圳证券交易所 公司股票简称：大庆华科 股票代码： 000985 七、公司其他有关资料七、公司其他有关资料 大庆华科股份有限公司 2007 年年度报告

5、5公司首次注册日：1998 年 12 月 8 日 公司首次注册地点：黑龙江省工商行政管理局 公司最近变更注册日：2007 年 5 月 9 日 公司最近变更注册登记地点：大庆市工商行政管理局 营业执照注册号：2306001100689 税务登记号码：230698702847820 会计师事务所：信永中和会计师事务所有限责任公司 会计师事务所办公地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9层 第二节第二节 会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要 一、公司本年度主要会计数据一、公司本年度主要会计数据 单位： （人民币）元 2007 年 2006 年 本年比上年增减（）2005 年

6、 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入 961,145,341.11 822,403,729.18 828,898,299.5415.95% 748,299,965.13 748,299,965.13利润总额 15,843,002.61 11,363,061.0311,363,061.0339.43% 18,397,281.04 18,397,281.04归属于上市公司股东的净利润 18,204,528.50 11,892,890.6612,463,595.6946.06% 17,908,369.78 18,617,383.82归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 17,1