山东太阳纸业股份有限公司2009年度社会责任报告（16页）.PDF

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1、 1 山东太阳纸业股份有限公司 2009年度社会责任报告 山东太阳纸业股份有限公司 2009年度社会责任报告 2010 年年 4 月月 22 日日 2 山东太阳纸业股份有限公司 2009 年度社会责任报告 山东太阳纸业股份有限公司 2009 年度社会责任报告 依据深圳证券交易所上市公司社会责任指引的有关规定，山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”或“太阳纸业”）将 2009年度公司在股东、债权人、职工、供应商、客户、消费者等利益相关方权益保护、环境保护、节能减排、社会公益等方面建立社会责任制度、履行社会责任的情况报告如下：一、社会责任综述 一、社会责任综述 企业价值观是“做有社会责任的企业

2、”。在追求经济效益、保护股东利益的同时，切实诚信对待和保护其他利益相关者，尤其是员工、消费者的合法权益，推进环境保护、资源节约、循环经济、低碳经济等建设，参与、捐助社会公益及其慈善事业，以自身发展影响和带动地方经济的振兴，促进公司与社会、社区、自然的协调、和谐发展。公司履行社会责任的理念是“太阳与蓝天碧水同辉”。太阳纸业是我国现代造纸行业的龙头企业，现代造纸是低碳经济行业、循环经济产业；造纸行业原料上游是树木，树木成长变成森林过程中，可以固碳排氧，净化空气，美化环境；从种树制浆造纸使用再回收造纸，是一个生生不息的循环产业。公司在实施循环经济，推动 3 清洁生产的工作中不断摸索，走出了一条可持续

3、发展的道路。本报告系统地总结了 2009 年公司在保护股东和债权人权益、保护职工权益、保护供应商、客户和消费者权益、环境保护与可持续发展、公共关系和社会公益事业等方面所履行的社会责任，切实履行应尽的义务并积极参与、捐助社会公益和慈善事业。在经营活动过程中，公司遵循“诚信、责任、创新、共赢”的原则，遵守社会公德、商业道德，接受政府和社会公众的监督。公司通过实际经营活动，从各个方面诠释了公司对企业社会责任的认识与理解。二、社会责任履行情况 二、社会责任履行情况 （一）股东和债权人权益保护 1股东大会召开情况 公司建立了较为完善的公司治理结构，形成了完整的内控制度，建立了与投资者的互动平台，在机制上

4、保证了对所有股东的公平、公开、公正，充分享有法律、法规、规章所规定的各项合法权益。公司在公司章程中明确规定股东大会召开地址为公司所在地，按照信息披露的有关规定通知股东大会召开的时间、地点和方式；重大事项采取网络投票的方式，以使股东享受到广大股东的投票权利。报告期内，公司召开股东大会 5 次，股东大会的召集和召开程序符合公司法、证券法及公司章程的规定。2认真履行信息披露义务 公司不断完善法人治理结构，完善内控制度的建设，规范公司运 4 作。根据中国证监会上市公司信息披露管理办法和深圳证券交易所股票上市规则的规定，公司制订了信息披露管理制度，从制度的适用范围、信息披露组织机构及人员职责、信息披露的

5、主要类别、重要信息披露标准及责任人等进行全程控制，形成了一套行之有效的信息披露控制体系。报告期内，公司严格履行了信息披露义务，全年共计发布编号公告 56 份，巨潮资讯网上披露的文件有 81 个。在信息披露过程中，公司既重视结果披露，也重视过程披露，保证了股东对公司重大事项和经营业绩的知情权。报告期内，公司严格按照 信息披露管理制度执行，没有出现过选择性信息披露等不公平信息披露的情况。3利润分配方案执行情况 经中瑞岳华会计师事务所有限公司审计，2008 年度审计后的净利润为 286,570,197.11 元，据此提取法定盈余公积。按净利润 286,570,197.11 元的 10%提取法定盈余公

6、积28,657,019.71 元;2008年度净利润按照10%的比例提取法定盈余公积28,657,019.71元后，可供股东分配的净利润为257,913,177.40元，加上以往年度未分配利润376,715,691.09元，可供股东分配的利润合计为634,628,868.49 元，以2008年12月31日公司总股本502,405,197.00股为基础，向全体股东每10股派现2.00元（含税），合计分配股利100,481,039.40元。按照税法及国家有关规定应交纳的 5 个人所得税由公司代扣代缴，剩余未分配利润534,147,829.09元暂不分配。上述分配方案公司董事会已于2009年6月11