贵州航天电器股份有限公司2009年年度报告（109页）.PDF

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1、 航天电器 2009 年年度报告 贵州航天电器股份有限公司贵州航天电器股份有限公司 - 0 - - 0 - 贵州航天电器股份有限公司 贵州航天电器股份有限公司 Guizhou Space Appliance Co.，LTD Guizhou Space Appliance Co.，LTD 2009 年度报告 2009 年度报告 二一年四月十三日二一年四月十三日 航天电器 2009 年年度报告 贵州航天电器股份有限公司贵州航天电器股份有限公司 - 1 - - 1 - 目录目录 一、公司基本情况简介一、公司基本情况简介.3 二、会计数据和业务数据摘要二、会计数据和业务数据摘要.5 三、股本变动及股东

2、情况三、股本变动及股东情况.7 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况四、董事、监事、高级管理人员和员工情况.12 五、公司治理结构五、公司治理结构 .17 六、股东大会情况简介六、股东大会情况简介.21 七、董事会报告七、董事会报告.22 八、监事会报告八、监事会报告.38 九、重要事项九、重要事项.40 十、财务报告十、财务报告.44 十一、备查文件目录十一、备查文件目录.44 航天电器 2009 年年度报告 贵州航天电器股份有限公司贵州航天电器股份有限公司 - 2 - - 2 - 重要提示重要提示 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误

3、导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 2、公司全体董事亲自出席了本次审议年度报告的董事会（其中，独立董事苏东林女士、张宏斌先生因在外地出差，以通讯表决方式参加了对 2009 年年度报告及摘要的审议表决） 。 3、天健正信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 4、公司董事长曹军先生、总经理原维亮先生、财务总监张旺先生及会计机构负责人孙建强先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 航天电器 2009 年年度报告 贵州航天电器股份有限公司贵州航天电器股份有限公司 - 3 - - 3 - 一、公司基本情况简介一、公司基本情况简介 1、

4、公司法定中文名称：贵州航天电器股份有限公司 中文缩写：航天电器 公司法定英文名称：Guizhou Space Appliance Co., LTD 英文缩写：SACO 2、公司法定代表人：曹军 3、联系人和联系方式： 董事会秘书兼投资者关系管理负责人证券事务代表 姓名 武玉平 马庆 联系地址 贵州省贵阳市小河区红河路 7 号 贵州省贵阳市小河区红河路 7 号电话 0851-8697168 0851-8697026 传真 0851-8697000 0851-8697000 电子信箱 4、公司注册地址：贵州省贵阳市小河区红河路7号 公司办公地址：贵州省贵阳市小河区红河路7号 邮政编码：5500

5、09 公司国际互联网网址：Http:/ 公司电子信箱： 5、公司选定的信息披露报纸名称：证券时报 登载公司年度报告的中国证监会指定网站的网址：Http:/ 公司年度报告备置地点：公司企业管理部 6、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 公司股票简称：航天电器 公司股票代码：002025 7、公司首次注册登记日期：2001年12月30日 公司最近一次变更登记日期：2008年9月8日 公司注册登记地点：贵州省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号：5200001204528 税务登记号码：税黔字520114730980020 组织机构代码证：73098002-0 公司聘请的会计师事务所名称：天健正信

6、会计师事务所有限公司 公司聘请的会计师事务所办公地址：北京市东城区北三环东路环球贸易中心A座22层100013 航天电器 2009 年年度报告 贵州航天电器股份有限公司贵州航天电器股份有限公司 - 4 - - 4 - 航天电器 2009 年年度报告 贵州航天电器股份有限公司贵州航天电器股份有限公司 - 5 - - 5 - 二、会计数据和业务数据摘要二、会计数据和业务数据摘要 （一）公司 2009 年度主要财务数据 单位：元 营业利润 104,156,921.57利润总额 115,386,281.63归属于上市公司股东的净利润 103,121,453.51归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后净