合肥美菱股份有限公司2008年年度报告（117页）.PDF

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1、1 合肥美菱股份有限公司 合肥美菱股份有限公司 2008 年年度报告 2008 年年度报告 Annual Report Of Hefei Meiling Co.ltd 2 重要提示 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 四川君和会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 公司负责人赵勇先生、总裁王勇先生、副总裁余万春先生及会计机构负责人王绍卓先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 3 目 录 目 录 第一节 公司基本情况简介-4

2、第二节 会计数据及业务数据摘要-5 第三节 股本变动及股东情况-7 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况-11 第五节 公司治理结构-15 第六节 股东大会情况简介-25 第七节 董事会报告-25 第八节 监事会报告-32 第九节 重要事项-34 第十节 财务报告-39 第十一节 备查文件目录-118 4 第一节第一节 公司基本情况简介公司基本情况简介 1、 公司法定名称 中文名称：合肥美菱股份有限公司 英文名称：HEFEI MEILING CO.,LTD. 英文名称缩写：HFML 2、 公司法定代表人：赵 勇 3、 公司董事会秘书及证券事务代表 董事会秘书：薛 辉 联系地址：合肥市经济

3、技术开发区莲花路 2163 号 联系电话：0551-2219021 传真：0551-2219021 电子信箱： 证券事务代表：齐敦卫 电子信箱：qi_ 4、 公司注册地址： 合肥市经济技术开发区莲花路 2163 号 邮政编码： 230601 公司办公地址： 合肥市经济技术开发区莲花路 2163 号 邮政编码： 230601 公司国际互联网网址：http:/ 电子信箱： 5、公司选定的信息披露报纸名称： 证券时报 、 文汇报 登载公司年度报告的国际互联网址：http:/ 年度报告备置地点：公司办公楼行政中心 2 楼董事会秘书室 6、股票上市地：深圳证券交易所 股票简称：美菱电器 股票代码：000

4、521 皖美菱B 股票代码：200521 7、公司首次注册登记日期：1992年12月31日 注册地点：合肥市工商行政管理局 公司变更注册登记日期： 2008年5月19日 变更地点：安徽省工商行政管理局 公司法人营业执照注册号：340000400001278 公司税务登记号码：国税皖字34010414918555X号 国内会计师事务所名称：四川君和会计师事务所有限责任公司 办公地点：成都市八宝街88号国信广场二十二楼 5 第二节第二节 会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要 一、本报告期主要会计数据 单位： （人民币）元 项 目 金 额 营业利润 21,514,665.32利润总额 29,

5、923,942.49归属于上市公司股东的净利润 25,678,991.58归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 21,557,547.56经营活动产生的现金流量净额 189,920,582.22 报告期内扣除的非经常性损益项目和涉及金额 单位： （人民币）元 非经常性损益项目 金 额 （1）非流动资产处置损益 197,254.70（2）计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 10,029,210.00（3）除上述各项之外的其他营业外收支净额 -1,817,187.53（4）根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当

6、期损益的影响 -4,287,833.15（5）中国证监会认定的其他非经常性损益项目 非经常性损益小计 4,121,444.02 二、截至报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 1、主要会计数据 单位： （人民币）元 2008 年 2007 年 本年比上年增减 2006 年 调整前 调整后 营业收入 4,335,936,296.544,052,218,686.607.00%2,903,117,810.77 2,903,117,810.77利润总额 29,923,942.49 22,866,695.9628.15%12,548,541.46 12,086,673.22归属于上市公司股东的净利润