澳柯玛股份有限公司2012年年度报告（104页）.PDF

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1、澳柯玛股份有限公司 2012 年年度报告 1 澳柯玛股份有限公司澳柯玛股份有限公司 600336600336 20122012 年年度报告年年度报告 澳柯玛股份有限公司 2012 年年度报告 2 重要提示重要提示 一、一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 未出席董事情况未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事

2、的原因说明 被委托人姓名 独立董事 仲顺和 因公出差 姚庆国 三、三、 山东汇德会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。山东汇德会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、四、 公司负责人李蔚、主管会计工作负责人张兴起及会计机构负责人（会计主管人员）公司负责人李蔚、主管会计工作负责人张兴起及会计机构负责人（会计主管人员） 、总总会计师会计师徐玉翠声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。徐玉翠声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增

3、股本预案： 根据山东汇德会计师事根据山东汇德会计师事务所有限公司出具的（务所有限公司出具的（2013）汇所审字第）汇所审字第 4-043 号审计报告 ，公司号审计报告 ，公司 2012 年度实现归属于年度实现归属于母公司所有者的净利润母公司所有者的净利润 164,574,915.45 元， 母公司净利润元， 母公司净利润 147,252,303.49 元， 截至报告期末，元， 截至报告期末，母公司未分配利润母公司未分配利润 132,598,128.72 元，合并未分配利润元，合并未分配利润-460,869,589.11 元；根据公司章程元；根据公司章程规定，公司尚不具备分红条件。结合公司实际情

4、况，为让全体股东规定，公司尚不具备分红条件。结合公司实际情况，为让全体股东分享公司成长的经营成分享公司成长的经营成果，根据公司控股股东青岛市企业发展投资有限公司的提议，公司果，根据公司控股股东青岛市企业发展投资有限公司的提议，公司 2012 年年度利润分配预年年度利润分配预案为：以截至案为：以截至 2012 年年 12 月月 31 日公司总股本日公司总股本 341,036,000 股为基数，以资本公积金向全体股为基数，以资本公积金向全体股东每股东每 10 股转增股转增 10 股，共计转增股，共计转增 341,036,000 股，转增后公司总股本增加至股，转增后公司总股本增加至 682,072,

5、000股。股。 六、六、 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。诺，敬请投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？担保的情况？ 否 澳柯玛股份有限公司 2012 年年度报告 3 目目 录录 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示 . 4 第二节第二节 公司简介公司简介

6、 . 5 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 . 7 第四节第四节 董事会报告董事会报告 . 9 第五节第五节 重要事项重要事项 . 19 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 22 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 25 第八节第八节 公司治理公司治理 . 30 第九节第九节 内部控制内部控制 . 32 第十节第十节 财务会计报告财务会计报告 . 33 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录 . 104 澳柯玛股份有限公司 2012 年年度报告 4 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风