山东太阳纸业股份有限公司2013年度社会责任报告（7页）.PDF

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1、 1 山东太阳纸业股份有限公司 2013 年度社会责任报告 山东太阳纸业股份有限公司 2013 年度社会责任报告 2014 年年 2 月月 28 日日 2 山东太阳纸业股份有限公司 2013 年度社会责任报告 本报告是山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”或“太阳纸业”）向社会阐释公司的社会责任理念，在履行社会责任方面所做的努力和探索。报告整体涵盖了公司近年来社会责任履行方面的综合表现情况，并重点回顾 2013 年度我们的社会责任。第一章 综述 第一章 综述 太阳纸业的社会责任是：“重效能、促发展、做有社会责任的企业；太阳与蓝天碧水同辉”，太阳纸业始终坚持用高新技术改造提升传统产业，推动造

2、纸产业的转型升级；始终坚持经济效益和社会效益并重的思想，在企业稳健、持续发展的过程中履行社会公民的责任，实现企业与利益相关者的协同发展。打造资源节约型和环境友好型企业，追求企业、环境、社会的和谐统一与互惠共赢是太阳人不懈的努力方向。企业在自身发展过程中，对国家和社会的全面发展、员工、股东、债权人、消费者、供应商等利益相关方承担的责任，推动企业与社会的和谐发展。在企业发展过程中履行公民责任，成为有责任的企业。下一年度，公司将继续加强社会责任的制度建设，为企业积极履行社会责任，打下坚实的制度基础。第二章第二章 社会责任履行情况 1、股东和债权人权益保护 社会责任履行情况 1、股东和债权人权益保护

3、太阳纸业坚持公平对待所有股东，切实保障股东特别是中小股东的合法权益，不断探索与完善公司治理，投资者关系管理新模式，致力于建设与投资者长期的信任与共赢的关系。（1）、完善公司法人治理结构，切实保护中小股东权益 公司遵循中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的要求，及时修订了各项规章制度，不断完善公司法人治理结构，健全内部控制体系，进一步规范公司运作，提高公司治理水平。董事会在加强各项制度建设，完善公司决策程序，提高信息披露质量，保护中小投资者的利益等方面做了大量工作，忠实勤勉地履行了上市公司的社会责任。3 公司时刻关注监管部门出台的最新法规和规章，对公司内部控制制度进行了持续完善。2013 年，

4、公司修订了公司章程、募集资金管理制度等制度。通过不断完善内部控制制度，切实提高公司的治理水平。同时结合公司的实际情况，对公司的业务流程及经营管理各层面、各环节的控制制度进行了不断的完善与改进。（2）、加强信息披露，认真维护投资者关系 公司坚持按照深圳证券交易所股票上市规则和信息披露格式指引有关规定，积极做好信息披露工作，确保信息披露的真实、准确、完整、公平，对可能影响股东和其他投资者投资决策信息积极自愿披露，并公平对待所有投资者，不进行选择性信息披露。除常规的投资者关系电话、电子邮箱、投资者接待等方式之外，公司还通过业绩说明会、互动平台等网络沟通方式，开展多种形式的投资者关系管理活动。2013

5、 年公司积极回复投资者关系平台相关提问，认真确保每一个投资的问题能及时得到回复，保障了投资者知情权，进一步落实了投资者关系管理工作。2013 年公司共召开 4 次股东大会，会议的召集、召开、表决等程序均符合公司法、上市公司股东大会规则 法律、法规、规范性文件以及 公司章程、股东大会议事规则的相关规定。（3）、维护债权人利益。公司在追求股东利益最大化的同时，高度重视对债权人合法权益的保护，严格按照与债权人签订的合同履行债务，及时通报与其相关的重大信息，积极保障债权人的知情权。公司在各项重大经营决策过程，充分考虑债权人的合法权益，特别是在财务方面努力保持公司财务稳健政策，保证公司财务安全。（4）、

6、稳定回报,长期回馈投资者 公司实施了较为稳定、合理的利润分配政策，多次实施现金分红和股本转增 等利润分配方案。根据 2013 年 5 月 20 日召开的 2012 年度股东大会通过的决议，经中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2012 度实现净利润459,170,592.98 元，根据公司章程规定，按当年净利润 10%提取法定盈余公积 45,917,059.30 元后，可供股东分配的净利润为 413,253,533.68 元，加上以往年度未分配利润 1,240,414,328.40 元，可供股东分配的利润合计为 4 1,653,667,862.08 元。鉴于公司非公开发行股份事宜