澳柯玛股份有限公司2013年年度报告（113页）.PDF

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1、澳柯玛股份有限公司 2013 年年度报告 1 澳柯玛股份有限公司澳柯玛股份有限公司 600336600336 20132013 年年度报告年年度报告 澳柯玛股份有限公司 2013 年年度报告 2 重要提示重要提示 一、一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 未出席董事情况未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事

2、的原因说明 被委托人姓名 董事 张兴起 因公出差 王英峰 董事 邢路正 因公出差 王英峰 独立董事 张贞齐 因公出差 姚庆国 三、三、 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。审计报告。 四、四、 公司负责人李蔚、主管会计工作负责人张兴起及会计机构负责人（会计主管人员）公司负责人李蔚、主管会计工作负责人张兴起及会计机构负责人（会计主管人员） 、总会计师总会计师徐玉翠声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。徐玉翠声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会审议的报告期

3、利润分配预案或公积金转增股本预案：经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中兴华审字（2014）第 SD-4-007 号审计报告 ，公司 2013年度实现归属于母公司所有者的净利润 152,146,751.83 元， 母公司净利润 162,969,232.33 元，截至报告期末，母公司未分配利润 279,270,437.82 元，合并未分配利润-325,019,760.51 元；根据公司章程规定，公司尚不具备分红条件。因此，本年度不进行利润分配，不以公积金转增股本。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未

4、来计划、 发展战略等前瞻性描述， 不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 澳柯玛股份有限公司 2013 年年度报告 3 目目 录录 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示 . 4 第二节第二节 公司简介公司简介 . 5 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 . 7 第四节第四节 董事会报告董事会报告 . 9 第五节第五节 重要事

5、项重要事项 . 20 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 23 第七节第七节 董事、监董事、监事、高级管理人员和员工情况事、高级管理人员和员工情况 . 27 第八节第八节 公司治理公司治理 . 32 第九节第九节 内部控制内部控制 . 34 第十节第十节 财务会计报告财务会计报告 . 35 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录 . 113 澳柯玛股份有限公司 2013 年年度报告 4 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 本公司、公司 指 澳柯玛股份有限公司 二、二

6、、 重大风险提示：重大风险提示： 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险， 敬请查阅董事会报告关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险部分内容。 澳柯玛股份有限公司 2013 年年度报告 5 第二节第二节 公司简介公司简介 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 澳柯玛股份有限公司 公司的中文名称简称 澳柯玛 公司的外文名称 AUCMA COMPANY LIMITED 公司的外文名称缩写 AUCMA 公司的法定代表人 李蔚 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 孙武 季修宪 联系地址 青岛经济技术开发区前湾港路315 号 青岛经济技术开发区前湾