西安飞机国际航空制造股份有限公司2008年度社会责任报告（15页）.PDF

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1、 1 西安飞机国际航空制造股份有限公司 2008 年度社会责任报告 2008 年度社会责任报告 西安飞机国际航空制造股份有限公司董事会 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2 2008 年度社会责任报告2008 年度社会责任报告 2008 年，西安飞机国际航空制造股份有限公司（以下简称公司）以落实科学发展观、构建和谐社会、推进经济社会可持续发展为己任，以成为受人尊敬的卓越上市公司为目标，积极履行对国家和社会的全面发展、自然环境和资源，以及股东、债权人、职工、客户、消费者、

2、供应商、社区等利益相关方所应承担的责任，各项工作扎实有效推进，实现了各利益相关方的和谐共赢。 现将公司 2008 年社会责任的具体实践活动和主要成果报告如下： 第一部分：保护股东权益 第一部分：保护股东权益 公司建立了完善的法人治理结构， 公司章程对股东权利做出了明确规定，能够公平对待所有股东。 一、公司按照深圳证券交易所股票上市规则 、 深圳证券交易所上市公司公平信息披露指引 ， 深圳证券交易所上市公司投资者关系管理指引等规定，加强了投资者关系管理工作。2008 年答复股东的电话咨询 1,630 余人次，接待机构投资者、新闻媒体 70 余家共 390 余人次的来访和调研，做到了热情接待、及时

3、答复，公平对待所有投资者。参加了中国证监会陕西监管局组织的“陕西地区上市公司投资者网上集体接待日”活动，增强了与投资者的互动沟通。 二、 公司股东大会的召集、 召开程序符合 公司法 、 股票上市规则 及 公司章程的有关规定。董事会在确定股东大会召开时间、地点时充分考虑了广大股东的权利，有利于让尽可能多的股东参加会议；在安排股东大会审议事项时，对每个提案都给予了合理的讨论时间；在保证股东大会合法、有效的前提下，积极通过各种方式和途径扩大股东参与股东大会的比例，公司 2008 年第一次、第三次临时股东大会在审议关于选举公司第四届董事会董事的议案 、 关于选举公司第四届监事会监事的议案 、 关于聘任

4、会计师事务所的议案 、 关于利用闲置募集资金补充流动资金的议案 、关于在中航第一集团财务有限责任公司西安分公司存放部分募集资金的议案和关于继续利用部分闲置募集资金补充流动 3资金的议案时按规定采取了网络投票方式，为股东出席股东大会提供了便利。 三、严格按照有关法律、法规、规定、规则履行了信息披露义务。2008 年共发布信息公告 91 项，计 38 万余字。信息披露工作做到了真实、准确、完整、及时、公平，未发生因出现差错、遗漏而补充、更正的情况，使广大股东能够及时、充分地了解公司的生产经营情况。同时，公司对委托理财、诉讼等信息进行了自愿性披露。 四、 公司章程对利润分配做出了明确规定，制定了切实

5、合理的分红方案，积极回报股东。自公司上市以来，共分配现金股利 42,752.15 万元，资本公积转增股本 169,682.82 万元（含本次转增 1,351,428,240 元） ，公司利润分配政策稳定，分配方案切实合理。2008 年度又制定了以 2008 年 12 月 31 日总股本1,126,190,200 股为基数，向全体股东按每 10 股公积金转增股份 12 股，每股面值 1 元，共计转增 1,351,428,240 元的利润分配方案。 近三年可供股东分配的利润为 54,391.02 万元，现金分红 19,091.09 万元，占近三年实现的年平均利润的 105.30%。 第二部分：职工

6、权益保护 第二部分：职工权益保护 一、贯彻劳动合同法情况 一、贯彻劳动合同法情况 公司根据中华人民共和国劳动法 、 中华人民共和国劳动合同法及相关法律、法规、规章的规定，建立了劳动用工规章制度，完善了公司使用劳务派遣工管理办法和引进高级人才管理办法，逐步形成了以劳动合同制员工为主体、以劳务派遣工为补充的用工模式。 随着劳动合同法的施行，建立和完善了公司劳动合同制度，明确了劳动合同双方当事人的权利和义务，依法维护了劳动合同双方的合法权益，促进了公司与职工劳动关系的和谐稳定。 二、劳动合同签订情况 二、劳动合同签订情况 公司与建立劳动关系的 13,774 名职工按照平等自愿、 协商一致的原则签订了